Sumarios Financieros

2005

2014 a la actualidad | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
955 47.209/98 6 11/01/05 Nuevo Banco del Chaco S.A. Nuevo Banco del Chaco S.A. Apercibimiento FIRME 
Adrián Oscaldo ANAYA Apercibimiento FIRME
Jorge Alberto FANTÍN Apercibimiento FIRME
Bruno Leonardo FERRARI WOLFENSON Absolución FIRME
Héctor Daniel RÍOS Absolución FIRME
Eugenio José ALLENDE Absolución FIRME
Andrés Benigno ALVAREZ Absolución FIRME
Juan Elías DIP Absolución FIRME
Oscar Alberto LUQUE Absolución FIRME
Beatriz del Carmen MONFARDINI DE FRANCHINI Absolución FIRME
1029 100.555/01 7 11/01/05 Banco Mercurio S.A. Banco Mercurio S.A. Multa $70.000 FIRME
Jacobo BENADON Multa $70.000 FIRME
Claudia Perla NAVARRO DE FLOMENBAUM Multa $70.000 FIRME
Mauricio Eduardo BENADON Multa $140.000 FIRME
Silvio Daniel BENADON Multa $140.000 FIRME
Elías Jorge POLONSKY Multa $35.000 FIRME
795 100.632/92 14 31/01/05 Iguazú Finance Corporation Amadeo Ricardo FRUGOLI Archivo FIRME
Eduardo MELLA Absolución FIRME
Durval Adolfo José PALOMBO Absolución FIRME
Arturo ALVAREZ Absolución FIRME
Iguazú Finance Corporation Multa $362.000 FIRME
Ignacio José GARCIA MENOCAL Multa $278.000 72 FIRME
Eduardo Antonio FIGUEROA Multa $223.000 60 Fallo Sala V CCAF del 05/02/13 Revoca FIRME
José Oscar FIGUEROA Multa $223.000 60 Fallo Sala V CCAF del 05/02/13 Revoca FIRME
314 24/08/06 Armando DA SILVA TAVARES Multa $223.000 60 FIRME
Elías Miguel FIGUEROA Multa $223.000 60 Fallo Sala V CCAF del 05/02/13 Revoca FIRME
Michael Edward ROSSI Multa $144.000 36 FIRME
Eduardo Namitalah RAED Multa $83.000 Fallo Sala V CCAF del 05/02/13 Revoca FIRME
Juan Emilio María NATHE Extinción por fallecimiento  FIRME
Jorge Martín PEREYRA Multa $55.000 FIRME
1044 26.378/01 35 08/02/05 Eduardo Juan RECOULAT Eduardo Juan RECOULAT Multa $270.000 72 Mediante Expte. N° 11.070/05 del 22/09/08, se informa del Fallo de la Sala II CCAF que Confirma la Res.  FIRME
809 11.761/87 36 08/02/05 Necofin S.A. Carlos Alberto VILLAR Multa $270.000 48 Mediante Expte. N° 10.055/06 del 08/11/07, Se informa del Fallo de la Sala II CCAF que suspende la ejecutoriedad FIRME
Miguel Ángel VILLAR Multa $270.000 48 Mediante Expte. N° 10.055/06 del 08/11/07, Se informa del Fallo de la Sala II CCAF que suspende la ejecutoriedad FIRME
Necofin S.A. Absolución FIRME
776 42.506/88 37 08/02/05 Julio Federico ETCHEGOYEN LYNCH y Román Florentino Nicolás ROGATI Julio Federico ETCHEGOYEN LYNCH  Multa $270.000 72 Fallo Sala II CCAF Confirma  FIRME
Román Florentino Nicolás ROGATI Multa $270.000 72 Fallo Sala II CCAF Confirma  FIRME
676 101.470/89 Cardenaria S.A. Multa $278.800 Fallo Sala III CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
40 08/02/05 Hugo Luis Pascual CAPUTO Multa $278.800 60 Fallo Sala III CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
170 29/07/05 Manuel ADIRIZ Multa $278.800 60 FIRME
51 18/02/10 Flavio Luis Nicolás CAPUTO Multa $278.800 60 Fallo Sala III CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
Diego Luis ADURIZ Multa $278.800 60 Fallo Sala III CCAF del 24/04/08 Confirma FIRME
1028 100.449/01 43 14/02/05 Puente Hermanos Turismo, Paisajes y Cambio S.A. Puente Hermanos Turismo, Paisajes y Cambio S.A. Multa $52.500 Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma FIRME
Olgas Gloria MARTÍNEZ BLANCO Multa $52.500 Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma FIRME
Liliana MARTÍNEZ BLANCO Multa $52.500 Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma FIRME
José Luis RODRÍGUEZ PRADO Multa $52.500 Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma FIRME
Juan Ángel RATTO Multa $35.000 Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma FIRME
951 100.555/98 47 24/02/05 Montemar Compañía Financiera S.A. Montemar Compañía Financiera S.A. Multa $213.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Osvaldo Federico PAGANO Multa $425.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Danilo DE PELLEGRÍN Multa $425.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Pascual Armando LE DONNE Multa $213.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Ana María Clara PRATS Multa $213.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Humberto Mario PAGANO Multa $213.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Elsa Elisa TÁMULA DE PAGANO Multa $213.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Bianca DE PELLEGRÍN DE DA ROL Multa $213.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Ernesto Lázaro Antonio MORETTI Multa $170.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Constantino Cleantes PIMENIDES Multa $170.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Oscar Patricio GASPAR Multa $85.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
Mario José Luis GONZÁLEZ Multa $50.000 Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma FIRME
796 100.691/92 59 08/03/05 Banco de Galicia y Buenos Aires y de Galicia y Buenos Aires Casa bancaria de la Republica Oriental del Uruguay Banco de Galicia y Buenos Aires y de Galicia y Buenos Aires Casa bancaria de la Republica Oriental del Uruguay Absolución FIRME
Roberto Julio A. BULLRICH Absolución FIRME
Eduardo José ESCASANY Absolución FIRME
Marcelo Lorenzo S. TONINI Absolución FIRME
Eduardo Jesús ZIMMERMANN Absolución FIRME
Abel AYERZA Absolución FIRME
Federico BRAUN Absolución FIRME
Norberto Rafael ARMANDO Absolución FIRME
Daniel MORGAN Absolución FIRME
Luis Omar ODONNE Absolución FIRME
Miguel Augusto ESCASANY Absolución FIRME
Antonio Roberto GARCES Absolución FIRME
Luis. E. PALMA CANE Absolución FIRME
Rolando M.R. SOULAS Absolución FIRME
Eduardo H. ARROBAS Absolución FIRME
656 100.333/88 65 16/03/05 Carles de Ahorro y Prestamo para la Vivienda S.A. (e.l.) Julio Ernesto CURUTCHET Absolución FIRME
Oscar Miguel CASTRO Absolución FIRME
Mario Eduardo VAZQUEZ Absolución FIRME
Jorge Enrique TROSSERO Absolución FIRME
Carlos Alberto GINDRE Absolución FIRME
Federico Ezequiel CARLES Multa $929.300 Inhab. Permanente FIRME
Roberto Marcelo CARLES Multa $929.300 Inhab. Permanente FIRME
Bernardino Jorge BAGUR Multa $929.300 Inhab. Permanente FIRME
819 104.667/88 Banco Municipal de Paraná S.E.M. (e.l.) Banco Municipal de Paraná S.E.M. (e.l.) Multa $96.900 FIRME
Juan Carlos REFFINO Multa $96.900 Fallo Sala III CCAF del 06/05/14 Revoca FIRME
Naím TALEB Multa $96.900 Informan mediante Inf. N° 247/47/14 la Extinción por fallecimiento FIRME
Raúl GAILLARD Multa $96.900 Fallo Sala III CCAF del 06/05/14 Revoca FIRME
Hernán BOLGIANI Multa $96.900 Fallo Sala III CCAF del 06/05/14 Revoca Informan mediante Inf. N° 247/47/14 la Extinción por fallecimiento FIRME
Nora Silvia MARTINELLI DE MACCHI Multa $96.900 FIRME
Alfredo KUSTER Multa $94.000 FIRME
Rubén Osvaldo ALVAREZ Multa $77.500 FIRME
Armando CAMPOS Multa $77.500 FIRME
76 01/04/05 Emilia Antonio GAN Multa $48.400 Fallo Sala III CCAF del 06/05/14 Revoca FIRME
241 14/11/07 Alfredo Alberto MARCOS Multa $19.300 FIRME
53 24/01/13 Eduardo Alfredo SPOTURNO Multa $19.300 FIRME
Héctor Eduardo ACOSTA Multa $19.300 FIRME
Julio LLENSA Multa $19.300 FIRME
Julio SINGER Absolución FIRME
Eduardo Daniel STELLO Absolución FIRME
Arístides José BERTOZZI Absolución FIRME
Jorge Raúl MENCÍA Absolución FIRME
Alberto Martín WERNLI Absolución FIRME
Norberto Raúl CENTURIÓN Absolución FIRME
José Enrique GRECA Absolución FIRME
Juan Antonio LLORENS Absolución FIRME
Ricardo Guillermo FIRPO Absolución FIRME
Álvaro Alberto MARTÍN Extinción por fallecimiento FIRME
Jacobo VITAS Extinción por fallecimiento FIRME
Rodolfo Agusto Fermín GORDILLO Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge Gualberto LAVIGNA Extinción por fallecimiento FIRME
803 102.285/87 Banco Austral S.A. (antes Finandoce Cía. Financiera S.A.) (e.l.) Banco Austral S.A. (antes Finandoce Cía. Financiera S.A.) (e.l.) Multa $477.000 FIRME
Carlos Alberto CASALÍA Extinción por fallecimiento  FIRME
Eduardo FELDMAN Multa $477.000 180 FIRME
Eduardo VÁZQUEZ Multa $477.000 180 Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca FIRME
Juan Pablo LÓPEZ ZAFFARONI Multa $419.000 156 FIRME
Eugenio JEZIERSKI Multa $419.000 156 Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca FIRME
78 04/04/05 Mario Álvaro CHOCHO CAPOBIANCO Multa $419.000 156 FIRME
90 04/04/06 Jorge Horacio KOGAN Multa $286.000 108 Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca FIRME
302 24/08/06 Miguel Martín CERDA Multa $132.000 48 FIRME
Carlos María GANDUGLIA o Carlos María GANDUGLIA TRAPANESE Multa $116.000 36 FIRME
Ana María TELLE Multa $71.000 Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca FIRME
Luis Alberto LINDENBOIM Multa $71.000 Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca FIRME
Mario Enrique SÁENZ Multa $60.000 FIRME
Roberto VÁZQUEZ Multa $60.000 FIRME
Carlos Rául LÓPEZ RUF Multa $32.000 FIRME
694 100.141/86 Banco Mesopotámico Cooperativo Limitado (e.l.) Alfredo Jorge MALLERET Multa $199.000 FIRME
Adolfo Bernardino ZEIGNER Multa $199.000 FIRME
Ramón Vicente VEGA Multa $199.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Enrique Guillermo CASTIGLIONI Multa $199.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Confirma FIRME
Julio Raúl Arturo VIANCO Multa $199.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Teodoro Alberto MARCO Multa $199.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Hernando Lázaro MAXIT Multa $199.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
José Luis DE SANTI Multa $199.000 FIRME
Esteban OCOMONIUK Multa $199.000 FIRME
Oscar Darío MENENDEZ Multa $199.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Armando Andrés FINIS Multa $199.000 FIRME
Héctor Ramón ROUGIER Multa $199.000 FIRME
Juan Pablo FUSSE Multa $199.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Rodolfo Rafael CORBETTO Extinción por fallecimiento  FIRME
Luis María GARCÍA DOPAZO Extinción por fallecimiento  FIRME
Héctor Pedro KRIEGER Multa $199.000 FIRME
Reinaldo DOMÍNGUEZ Multa $199.000 FIRME
97 29/04/05 Guillermo NEIDERBERGER Multa $199.000 FIRME
359 23/11/06 Carlos Alberto GRIMAUX Multa $199.000 FIRME
368 23/11/06 Héctor Armando DONATI Multa $199.000 FIRME
Eduardo ALBARENQUE Extinción por fallecimiento  FIRME
José Enrique SÁNCHEZ Extinción por fallecimiento  FIRME
Rodolfo Argentino CAÑETE Multa $199.000 FIRME
Alfredo Daniel CABRERA Multa $199.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Gustavo Raúl ETCHEBEST Multa $199.000 FIRME
Vicente Francisco DE ZAN Multa $199.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Héctor Francisco ZABALETA Extinción por fallecimiento  FIRME
Emilio Rodolfo BONZÓN Multa $199.000 FIRME
José del Rosario QUIÑOÑES Multa $199.000 FIRME
Modesto Radoslav MATUTINOVICH Multa $199.000 FIRME
José Bernardo Alfredo BANDENDORPE Multa $199.000 FIRME
Raúl Rosendo LÓPEZ Multa $72.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Carlos Alberto PÉREZ TIRIBELLI Multa $65.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
José Luis DE SANTI Multa $20.000 FIRME
Gerardo G. BARBIERO Multa $18.000 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Mario BUSTELO Extinción por fallecimiento FIRME
Bernardo SPEKTOR Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Rafael FERNÁNDEZ CANAVESSI Extinción por fallecimiento FIRME
595 101.163/83 102 03/05/05 ex - Banco Ilex Cooperativo Limitado Jose Honorio LABANDERA ALVAREZ Archivo FIRME
Andrés Alberto CABALEIRO Archivo FIRME
Arnoldo HILLEBRAND Archivo FIRME
Carlos Juan JULIUS SOMMER Archivo FIRME
Carlos Antonio GRABRE Archivo FIRME
Juan Jorge UFFELMAN Archivo FIRME
Julio César BENITEZ CHAPO Archivo FIRME
Juan SIMÓN Archivo FIRME
Pedro Efraín CAMINOS Archivo FIRME
Carlos FALCÓN Extinción por fallecimiento FIRME
579 100.383/83 110 17/05/05 ex Haedo S.A. Compañía Financiera (e.l.) Norberto Rubén MARATONA Multa $260.300 60 Fallo Corte del 26/09/12 Revoca FIRME
Alberto Pablo CAMILETTI Multa $251.000 60 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
Alejandro Jorge BACIGALUPO Multa $121.000 24 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
Enrique Pedro GONZALEZ CHION Multa $93.000 24 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 declarán la Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge Alberto GONZALEZ CHION Multa $93.000 24 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
Juan Carlos CALCAÑO Multa $84.000 24 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
Carlos Alberto COLOMBO Multa $84.000 24 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
17 30/01/07 Eduardo Daniel BECHER Multa $75.000 12 Fallo Corte del 26/09/12 Revoca FIRME
Ricardo Julio TIRABOSCHI Multa $75.000 12 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
Jorge Pedro SÁNCHEZ ETCHEGARAY Multa $75.000 12 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
Juan Carlos GARCÍA DIETZE Multa $75.000 12 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
Manuel SANCHEZ GARCIA Multa $56.000 12 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
Hugo Osvaldo COZZA Multa $56.000 12 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
Samuel COHEN ALACID Multa $56.000 12 Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma FIRME
1047 100.393/02 111 01/06/05 Saseg S.A. Saseg S.A. Llamado de atención FIRME
José Carlos Hugo SAN ROMÁN Llamado de atención FIRME
Horacio Gustavo SAN ROMÁN Llamado de atención FIRME
1050 100.394/02 125 15/06/05 Maguitur S.A. Maguitur S.A. Apercibimiento FIRME
José Manuel GUIÑAZÚ Apercibimiento FIRME
Guillermo GUIÑAZÚ Apercibimiento FIRME
Gastón GUIÑAZÚ Apercibimiento FIRME
Raúl Diego ARIAS Apercibimiento FIRME
Luis Fernando BARO Apercibimiento FIRME
1025 100.335/01 130 22/06/05 Ford Credit Compañía Financiera S.A. Ford Credit Compañía Financiera S.A. Apercibimiento FIRME
Antonio MARTÍNEZ Apercibimiento FIRME
Adriana Elisa BÓVEDA Apercibimiento FIRME
611 100.939/84 131 24/06/05 D' AmfinCompañía Financiera S.A. (e.l.) Héctor Fernando D' AMORE Multa $539.100 48 FIRME
Roberto Antonio D' AMORE Multa $539.100 48 FIRME
Mario Eduardo D' AMORE Multa $539.100 48 FIRME
Roberto Antonio Emigdio D' AMORE Multa $539.100 48 Fallo Sala IV CCAF del 04/12/08 Confirma FIRME
Héctor Fernando D' AMORE (h) Multa $539.100 48 FIRME
Rodolfo José PÉREZ RAFFO Multa $343.900 24 FIRME
Manuel CASTILLO RODRÍGUEZ Multa $223.200 12 Fallo Sala IV CCAF del 04/12/08 Revoca FIRME
Miguel Alberto DELLI QUADRI Multa $216.900 12 FIRME
Walter Edgar SOSA Multa $33.300 Fallo Sala IV CCAF del 04/12/08 Confirma FIRME
Jorge Omar FERRERO Multa $27.800 Fallo Sala IV CCAF del 04/12/08 Confirma FIRME
1048 100.409/02 140 01/07/05 Barujel S.A. Casa de Cambio Viajes Internacionales Barujel S.A. Casa de Cambio Viajes Internacionales Apercibimiento FIRME
José BARUJEL Apercibimiento FIRME
Amelia LAMISOVSKY Apercibimiento FIRME
319 24/08/06 Miguelina María Ana GIORDANO Apercibimiento FIRME
Irma MASULLO Apercibimiento FIRME
Mónica Edit o Edith BUONACUCINA Apercibimiento FIRME
1053 100.464/02 141 01/07/05 Maxicambio S.A. Maxicambio S.A. Apercibimiento FIRME
Adolfo Alberto WAISMAN Apercibimiento FIRME
Ana María FERNÁNDEZ DE WAISMAN Apercibimiento FIRME
Ricardo Alberto FERNÁNDEZ Apercibimiento FIRME
Luis Alejandro MEULI Apercibimiento FIRME
1092 100.726/03 143 01/07/05 Cambio Eves S.A. Cambio Eves S.A. Apercibimiento FIRME
Héctor Osvaldo HERNÁNDEZ Apercibimiento FIRME
Manuel ROEL Apercibimiento FIRME
Carlos Alberto PÉREZ Apercibimiento FIRME
1060 100.339/02 146 01/07/05 Thaler Agencia de Cambio S.A. Andrea Fabiana BIBÉ Absolución FIRME
Thaler Agencia de Cambio S.A. Apercibimiento FIRME
Daniel Marcelo BARRAL Apercibimiento FIRME
Mario Gerardo FINKELBERG Apercibimiento FIRME
1067 100.657/02 147 01/07/05 Banco del Tucumán S.A. Eduardo Enrique MASCHWITZ Multa $125.000 Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma FIRME
Guillermo Alejandro CERVIÑO Multa $125.000 Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma FIRME
Carlos Fernando ANDRADE Multa $125.000 Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma FIRME
Eduardo José RACEDO Multa $125.000 Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma FIRME
Waldo Camilo LÓPEZ Multa $125.000 Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma FIRME
Virgilio Osvaldo NUÑEZ Multa $125.000 Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma FIRME
Fracisco Carlos BUSTAMANTE Multa $125.000 Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma FIRME
Fernando Ramón GARCÍA Multa $125.000 Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma FIRME
Banco del Tucumán S.A. Multa $125.000 Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma FIRME
1080 100.540/02 155 15/07/05 Cambio Santiago S.A. Casa de Cambio  Cambio Santiago S.A. Casa de Cambio  Apercibimiento FIRME
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ Apercibimiento FIRME
Silvia Cristina RODRÍGUEZ Apercibimiento FIRME
Laura Graciela RODRÍGUEZ Apercibimiento FIRME
Luis Alberto JALAF Apercibimiento FIRME
Juan Roque SQUIZZIATO Apercibimiento FIRME
Juan Antonio SÁNCHEZ Apercibimiento FIRME
1111 100.635/04 156 15/07/05 Agencia de Cambio Gómez S.R.L. Agencia de Cambio Gómez S.R.L. Llamado de atención FIRME
María Esther GÓMEZ DE DÍAZ Llamado de atención FIRME
Oscar Ramón DÍAZ Llamado de atención FIRME
Mariana Graciana MONTEVERDE Llamado de atención FIRME
Luisa GÓMEZ Llamado de atención FIRME
1042 100.180/02 164 20/07/05 Banco de San Juan S.A. Emilio Alfonso RIBES Absolución FIRME
José Augusto KESER PIANO Extinción por fallecimiento FIRME
Banco de San Juan S.A. Apercibimiento FIRME
Enrique ESKENAZI Apercibimiento FIRME
Raúl Francisco CATAPANO COPIA Apercibimiento FIRME
Luis Víctor CHIRINO Apercibimiento FIRME
Miguel Humberto ARANCIBIA Apercibimiento FIRME
Julio Jorge NACUSI Apercibimiento FIRME
Matías ESKENAZI STOREY Apercibimiento FIRME
Israel LIPSICH Apercibimiento FIRME
Roberto Benito GRINSBERG Apercibimiento FIRME
Carlos Mariano VILLARES Apercibimiento FIRME
Oscar Eduardo ROSÉS Apercibimiento FIRME
Pablo Ernesto MARÚN Apercibimiento FIRME
708 105.666/86 Agentra Compañía Financiera S.A. (continuadora de Pérez Artaso Compañía Financiera S.A.) Agentra Compañía Financiera S.A. (continuadora de Pérez Artaso Compañía Financiera S.A.) Absolución Exoneración de responsabilidad por Res. SEFyC N° 347 del 16/08/95 FIRME
Mario Enrique SAENZ Multa $183.000 Fallo Sala II CCAF del 23/10/08 Confirma FIRME
Alejandro GONZALEZ Multa $69.000 Fallo Sala II CCAF del 23/10/08 Confirma FIRME
169 29/07/05 José Héctor FERNANDEZ Multa $69.000 Fallo Sala II CCAF del 23/10/08 Confirma FIRME
291 24/08/06 Jorge Alberto LOSICER Multa $60.000 Fallo de Corte del 26/06/12 Revoca FIRME
Roberto Manuel ROMERO Multa $60.000 Fallo Sala II CCAF del 23/10/08 Confirma FIRME
Norberto LOPEZ ISNARDI Extinción por fallecimiento FIRME
Roberto Antonio PUENTE Multa $5.300 Fallo de Corte del 26/06/12 Revoca FIRME
José Ángel PINI Extinción por fallecimiento FIRME
664 102.432/87 179 11/08/05 Banco Comercial, Hipotecario y Edificador de Córdoba S.A. (e.l.) Julio Ernesto CURUTCHET Absolución FIRME
Francisco Alejo LOPEZ LECUBE Absolución FIRME
Juan Martín ODRIOZOLA Absolución FIRME
Eduardo Luis VIVOT Absolución FIRME
Gregorio Ignacio SANZ Absolución FIRME
Federico Ezequiel CARLES Multa $929.300 Inhab. Permanente FIRME
Roberto Marcelo CARLES Multa $929.300 Inhab. Permanente FIRME
Bernardino Jorge BAGUR Multa $929.300 Inhab. Permanente FIRME
655 102.547/86 180 11/08/05 Carles Compañía Financiera S.A. (e.l.) Homero BRAESSAS Extinción por fallecimiento FIRME
Julio Ernesto CURUTCHET Absolución FIRME
Mario Eduardo VAZQUEZ Absolución FIRME
Oscar Miguel CASTRO Absolución FIRME
Jorge Enrique TROSSERO Absolución FIRME
Carlos Alberto GINDRE Absolución FIRME
Guillermo Néstor PEREZ Absolución FIRME
Federico Ezequiel CARLES Multa $929.300 Inhab. Permanente FIRME
Roberto Marcelo CARLES Multa $929.300 Inhab. Permanente FIRME
Bernardino Jorge BAGUR Multa $929.300 Inhab. Permanente FIRME
1081 100.565/03 190 09/09/05 Banco Roela S.A. Guillermo Eduardo MONDINO Absolución FIRME
Banco Roela S.A. Llamado de atención FIRME
José Víctor MONDINO Llamado de atención FIRME
Horacio Raúl PARODI Llamado de atención FIRME
Andrés Miguel BAS Llamado de atención FIRME
Víctor René CAMPANA Llamado de atención FIRME
María del Carmen MARTI Llamado de atención FIRME
Rubén Juan PELLANDA Llamado de atención FIRME
Miguel Ángel MONDINO Apercibimiento FIRME
1106 100.468/04 200 30/09/05 C.A. Arlabosse y Cía. S.A. - Agencia de Cambio - C.A. Arlabosse y Cía. S.A. - Agencia de Cambio - Llamado de atención FIRME
Carlos Alberto ARLABOSSE Llamado de atención FIRME
Estela Adriana GRZONA Llamado de atención FIRME
1113 100.164/04 201 30/09/05 Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. Carlos Alberto REYNIER Apercibimiento FIRME
Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. Llamado de atención FIRME
Jorge Santiago RAMOS Llamado de atención FIRME
578 101.226/83 208 22/11/05 Tranfina S.A. Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u Otros Inmuebles Enrique Luis SÜLSEN Prescripción FIRME
Oscar Amadeo GIAMBRUNI Exclusión por fallecimiento FIRME
Osvaldo Basilio MURÚA Exclusión por fallecimiento FIRME
Lucía Ester HERMELO DE VERNE Absolución FIRME
Luis GONZÁLEZ Multa $929.300 144 Fallo de Corte del 14/08/13 Revoca FIRME
José Francisco COSENTINO Multa $130.200 FIRME
Máximo Carlos ALEMANN Multa $130.200 Fallo de Corte del 14/08/13 Revoca FIRME
12 30/01/07 Eduardo Luis GROBA Extinción por fallecimiento FIRME
Adolfo José GONZÁLEZ Multa $92.900 FIRME
Fernando CANCLINI Multa $55.800 FIRME
Pablo Miguel LA GRECA Multa $55.800 FIRME
Daniel Antonio PARASPORO Multa $37.200 FIRME
Roberto Héctor NAVARRINE Multa $18.600 FIRME
Rafael Adolfo GALANTERNIK Multa $18.600 Fallo de Corte del 14/08/13 Revoca FIRME
1103 100.372/03 211 22/11/05 Thaler Agencia de Cambio S.A. Thaler Agencia de Cambio S.A. Multa $5.000 FIRME
Daniel Marcelo BARRAL Multa $5.000 FIRME
Mario Gerardo FINKELBERG Multa $5.000 FIRME
596 100.855/83 222 16/16/05 ex Ginversa Compañía Financiera S.A. Hugo GIGANTI Multa $334.000 NO FIRME
Guillermo WOOD Multa $285.000 FIRME
Arnaldo PALMA Multa $279.000 FIRME
Alberto MARIÑO Multa $95.000 FIRME
Alejandro DEL ACEBO Multa $37.000 FIRME
Eduardo TACCIOLI Multa $18.500 FIRME
Rafael GALANTERNIK Multa $18.500 NO FIRME
Juan Carlos GENTILE VERTERI Absolución FIRME
Juan José FERNÁNDEZ PALACIOS Absolución FIRME
Edmundo Urbano CIRILO Absolución FIRME
Cecilia Susana RODRÍGUEZ Absolución FIRME
Rosa Laura CANTALUPPI DE PÉREZ Absolución FIRME
Norberto Domingo LEIVA Absolución FIRME
Roberto Mario COLLAR Absolución FIRME
Carlos FERNÁNDEZ VÁZQUEZ Extinción por fallecimiento FIRME
584 100.842/82 Ballester Compañía Financiera S.A. (e.l.) Ramón de la Merced LOJO Multa $594.800 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. FIRME
Arnoldo Enrique María VON FOERSTER Multa $464.700 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. FIRME
Néstor Mario LEMESOFF Multa $145.000 Fallo CCAF del 09/04/14 Confirma FIRME
José Carlos LIMONGELLI Multa $93.000 FIRME
Guillermo Horacio MASON Multa $93.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. FIRME
Rubén Enrique CARABALLO BEN Multa $93.000 FIRME
225 28/12/05 Eduardo Antenor MARTÍNEZ Multa $93.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. FIRME
286 24/08/06 Guillermo Carlos BALZAROTTI Multa $74.300 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Revoca FIRME
127 25/03/10 Alberto GÁLVEZ Multa $46.500 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. FIRME
Carlos Luis FOSSA Multa $37.200 FIRME
Ana María CORINO Multa $37.200 Fallo Sala IV CCAF del 22/08/18 declarán la Extinción por fallecimiento FIRME
Ladislao SZEKELY Multa $18.600 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. FIRME
Jorge León WAHNISH Multa $18.600 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. FIRME
Mario Antonio PRONZATO Multa $18.600 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. FIRME
Jorge Luis OTTONE Extinción por fallecimiento FIRME