Sumarios Financieros

2006

2014 a la actualidad | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
1090 24.608/02

14232

11/01/06

13/06/06

José González José González Apercibimiento FIRME
1100 100.111/04 17 11/01/06 Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada Apercibimiento FIRME
Salomón GARBER Apercibimiento FIRME
Miguel Jorge RUTENBERG Apercibimiento FIRME
Juan ERNST Apercibimiento FIRME
León SKURA Apercibimiento FIRME
Heberto ERNST Apercibimiento FIRME
José Luis AZUBEL Apercibimiento FIRME
Teodoro LONDNER Apercibimiento FIRME
1057 100.506/02 43 18/01/06 Pasamar S.A. Pasamar S.A. Multa $35.000 Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma FIRME
Ana Carla María LAZAZZERA DE FENOCHIETTO Multa $35.000 Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma FIRME
Jorge Bitorino BENÍTEZ Multa $35.000 Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma FIRME
Carlos Enrique ESCHEMANN Multa $35.000 Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma FIRME
Horacio Néstor GERSTEL Multa $35.000 Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma FIRME
José Leonardo GALLELLI Multa $38.500 Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma FIRME
1097 100.141/04 46 18/01/06 Maguitur S.A. - Casa de Cambio - Maguitur S.A. - Casa de Cambio - Apercibimiento FIRME
José Manuel GUIÑAZÚ Apercibimiento FIRME
Guillermo GUIÑAZÚ Apercibimiento FIRME
Gastón GUIÑAZÚ Apercibimiento FIRME
Marcelo Miguel GALINDO Apercibimiento FIRME
Jorge Alberto MARTOS Apercibimiento FIRME
1089 100.749/03 105 04/04/06 Cofibal Compañía Financiera S.A. Cofibal Compañía Financiera S.A. Apercibimiento FIRME
Mario Edgardo FRETIN Apercibimiento FIRME
Jorge LOPEZ Llamado de atención FIRME
599 100.703/82 112 04/04/06 ex - Compañía Financiera Ramos Mejía S.A. Luis Enrique BERGTER  Archivo FIRME
Enrique Rodolfo BERGTER Archivo FIRME
Jorge Luis CLARET Archivo FIRME
Alberto GONZALEZ Archivo FIRME
Félix Juan VERA Archivo FIRME
Jorge Rubén MATEO Archivo FIRME
Daniel DE DIOS CAMPO Archivo FIRME
Helvecia PANTULIANO DE BERGTER Archivo FIRME
1105 100.402/04 114 04/04/06 Transcambio S.A. Transcambio S.A. Multa $15.000 Fallo Sala IV CCAF del 17/08/10 Confirma FIRME
Jorge Armando VATTUONE Multa $15.000 Fallo Sala IV CCAF del 17/08/10 Confirma FIRME
María Inés GÓMEZ Multa $10.000 Fallo Sala IV CCAF del 17/08/10 Confirma FIRME
Federico Alberto HUERGO Apercibimiento FIRME
Andrés Sebastián VATTUONE Apercibimiento FIRME
Gonzalo Rafael ALONSO Apercibimiento FIRME
Guillermo Pedro MERELLE Apercibimiento FIRME
Horacio Julio BONAVÍA Apercibimiento FIRME
598 101.006/88

12970

17/04/06

18/04/07

Permanente S.A. Cía. Financiera Isidoro Adolfo LEMBERGIER Extinción por fallecimiento FIRME
Permanente S.A. Cía. Financiera Exclusión FIRME
Mabel Laura PAZOS Absolución FIRME
Raúl CARIOLI Absolución FIRME
Carlos Jorge KECHICHIAN Absolución FIRME
Rolando Ubaldo PÉREZ Absolución FIRME
José Bartolomé RAVERA Absolución FIRME
Roberto Domingo REDA Absolución FIRME
Víctor Bernardo REMY Absolución FIRME
Andrés DE SZILAGYI VARADY Absolución FIRME
León Lázaro MUCHENIK Absolución FIRME
Ronaldo Antonio LA SALVIA Absolución FIRME
Héctor Manuel IGLESIAS Absolución FIRME
Hernando BOLGIANI Absolución FIRME
Álvaro MONTES VIGÓN Absolución FIRME
Simón WAISBERG Apercibimiento FIRME
Nilo MARTÍNEZ Multa $929.300 144 Fallo Sala I CCAF del 01/10/09 Revoca FIRME
Horacio Alfonso DE LORENZI o DELORENZI Multa $929.300 144 Fallo Sala I CCAF del 01/10/09 Revoca FIRME
1117 100.467/04 135105

18/04/06

15/03/10

Montevideo Cambio y Turismo S.A. Montevideo Cambio y Turismo S.A. Apercibimiento FIRME
Mauricio CUKIER SOLNICA Apercibimiento FIRME
Rubén Anibal ROMANIELLO Multa $10.000 Fallo Sala I CCAF del 05/06/08 Confirma FIRME
Marcos Jacobo CUKIER GOLDRING  Multa $10.000 Fallo Sala I CCAF del 05/06/08 Confirma FIRME
604 103.136/88 141152

28/04/06

12/06/07

ex -Compañía Financiera Saladillo S.A. Claudio Alberto MARTÍNEZ Absolución FIRME
Héctor Jesús SILVA Multa $278.000 60 Fallo de Corte del 27/12/12   Revoca FIRME
Omar MERCHÁN GÓMEZ Multa $278.000 60 Fallo de Corte del 27/12/12   Revoca FIRME
Roberto UGARTEMENDÍA Multa $55.000 Fallo Sala III CCAF del 21/04/10 Confirma FIRME
Jorge Omar LAMBERT Multa $55.000 Fallo Sala III CCAF del 21/04/10 Confirma FIRME
Beltrán Ramón CAMPAÑA Extinción por fallecimiento FIRME
Claudio MARTÍNEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Rudyard Nery GASPARETO Multa $55.000 Fallo Sala III CCAF del 21/04/10 Confirma FIRME
Lorenzo APARICIO Extinción por fallecimiento FIRME
1095 100.182/01 171 10/05/06 Banco Patagonia Sudameris S.A. (hoy Banco Patagonia S.A.) Banco Patagonia Sudameris S.A. (hoy Banco Patagonia S.A.) Multa $15.000 FIRME
613 49.259/86 180 22/05/06 Inverfín S.A. Compañía Financiera (e.l.) Horacio Patricio PERALTA RAMOS Multa $74.300 Fallo Sala I CCAF del 13/12/12 Revoca  FIRME
Tomás Agustín GRONDONA Multa $55.700 Fallo Sala I CCAF del 13/12/12 Revoca FIRME
Martín Carlos GRONDONA Multa $18.500 Fallo Sala I CCAF del 13/12/12 Revoca FIRME
Juan Tomás Pablo CULLEN CRISOL Extinción por fallecimiento FIRME
Eduardo Juan HUERGO Absolución FIRME
Juan Fernando DE ÁLZAGA Absolución FIRME
Albert Graeff MILLER Absolución FIRME
Jorge Alberto IBAÑEZ Absolución FIRME
Guillermo Alberto GIBELLI Absolución FIRME
Alberto Luis ARANA Absolución FIRME
Osvaldo SCANAVINO Absolución FIRME
Manuel Agusto BARRUTI Absolución FIRME
624 100.838/84

190

134

166

29/05/06

05/06/07

21/04/10

Compañía Financiera Munro S.A. (e.l.) Carlos Alberto SALAZAR Multa $260.000 24 FIRME
Antonio Rubén BONOMO Multa $204.000 24 FIRME
Orlando ROSATO Extinción por fallecimiento FIRME
Emilia LANDABOURE Multa $54.000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Edgardo Nicolás SARACENI Multa $54.000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Alfredo Avelino GARCÍA Multa $54.000 FIRME
Osvaldo Antonio GRAZIANO Multa $23.000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Eduardo Luis GUALDA Extinción por fallecimiento FIRME
608 101.247/82

197

114

194

29/05/06

19/04/07

03/05/10

ex - Compañía Financiera Munro S.A. (e.l.) Ricardo Próspero CIRIGLIANO Archivo FIRME
Carlos Arnaldo CAMBA Archivo FIRME
Emilia LANDABOURE Archivo FIRME
Edgardo Nicolás SARACENI Archivo FIRME
Ángel MILLÁN Absolución FIRME
Carlos Alberto SALAZAR Multa $200.000 24 Fallo Sala III CCAF del 10/11/10 Confirma FIRME
Orlando ROSATO Multa $132.000 12 FIRME
Norberto BLOTTA Multa $132.000 12 FIRME
Rosa Cecilia GESUSMARÍA Multa $110.000 12 FIRME
614 101.291/83

199

186

12/06/06

03/09/07

Caja de Crédito Escalada S.A. (e.l.) Raúl José BALAÑA Multa $260.000 36 NO FIRME
Horacio Alberto VIDAL QUERA Multa $260.000 36 NO FIRME
Prisciano RAMOS GONCALVES Extinción por fallecimiento $185.800 24 FIRME
Oscar Ramiro PAZOS Multa $178.800 24 NO FIRME
Antonio ARMENTANO Multa $45.000 NO FIRME
Hipólito Jorge LÓPEZ Multa $45.000 NO FIRME
Alfonso Alberto PAUL Extinción por fallecimiento $45.000 FIRME
Eduardo Alberto REYES Multa $45.000 FIRME
Mariano Esteban GARCÍA Multa $42.000 FIRME
Ángel Luis D'ALVIA Extinción por fallecimiento $12.000 FIRME
Jaime Alberto GRAU Multa $10.000 NO FIRME
Víctor Vicente BELLUCCI Extinción por fallecimiento FIRME
1086 100.747/03 200 12/06/06 Banco de Corrientes S.A. Banco de Corrientes S.A. Apercibimiento FIRME
José Antonio ZAMORA Llamado de atención FIRME
668 10.628/84 214 13/06/06 Contador Público Nacional Raúl BRENER (Auditor Externo de Caja de Crédito Martínez Sociedad Cooperativa Limitada, A.DE.LU. Cooperativa de Crédito Limitada entre otras) Raúl BRENER Multa $57.400 Fallo Sala II CCAF del 10/12/09 Confirma FIRME
1104 100.153/04 215 13/06/06 Casa de Cambio Maguitur S.A. Casa de Cambio Maguitur S.A. Multa $37.000 Fallo Sala II CCAF del 01/10/07 Confirma FIRME
Marcelo Miguel GALINDO Multa $37.000 Fallo Sala II CCAF del 01/10/07 Confirma FIRME
Gastón GUIÑAZÚ Multa $37.000 Fallo Sala II CCAF del 01/10/07 Confirma FIRME
Jorge Alberto MARTOS Multa $37.000 Fallo Sala II CCAF del 01/10/07 Confirma FIRME
931 100.383/97

228

71

13/06/06

18/04/07

ex - Casa de Cambio Bolsa de Comercio de San Juan S.A. ex - Casa de Cambio Bolsa de Comercio de San Juan S.A. Multa $30.000 FIRME
Emilio Alfredo VENTURA Multa $30.000 FIRME
Diego Miguel SEGUÍ Multa $30.000 Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma FIRME
Jorge Alberto VALENTINO Multa $30.000 FIRME
Julio Mario Alberto GUERRI Multa $30.000 Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma FIRME
Roberto Fernando GUITIÉRREZ Multa $30.000 Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma FIRME
Solange ARANDA CROCE Multa $30.000 Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma FIRME
Jorge Eduardo BAISTROCCHI Multa $30.000 Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma FIRME
Sergio Enrique ROSA DONATI Multa $30.000 Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma FIRME
Jaime Ariel RODRÍGUEZ CARRIÓN Apercibimiento FIRME
Miguel Ángel CAÑADA Absolución FIRME
1093 100.137/04 231 13/06/06 Banco Provincia del Neuquén S.A. Banco Provincia del Neuquén S.A. Multa $10.000 FIRME
Néstor Darío DEL CAMPO Multa $10.000 FIRME
1043 100.285/01 238 13/06/06 ex - Scotiabank Quilmes S.A. (e.l.) ex - Scotiabank Quilmes S.A. (e.l.) Archivo FIRME
Alan Roderic MACDONALD Archivo FIRME
1091 100.579/03 270 11/07/06 Metrópolis Casa de Cambio S.A. Metrópolis Casa de Cambio S.A. Apercibimiento FIRME
Isaac Daniel SZNAIDERMAN Multa $10.000 FIRME
616 100.689/83 274 18/07/06 ex - Perez Artaso Compañía Financiera S.A. Agentra Compañía Financiera S.A. continuadora de Perez Artaso Compañía Financiera S.A. Absolución FIRME
César Enrique BELLATI Absolución FIRME
César Pablo Pedro Esteban BELLATI Absolución FIRME
Alfredo Alberto ROMAN Absolución FIRME
Mario Enrique SAENZ Absolución FIRME
Alejandro GONZALEZ Absolución FIRME
Roberto PUNTE Absolución FIRME
Roberto Manuel ROMERO Absolución FIRME
Guillermo Néstor DE LEONE Absolución FIRME
José María TRILLO (h) Absolución FIRME
621 101.525/83

275

265

18/07/06

14/11/07

Caja de Crédito Baron Hirsch de Buenos Aires Cooperativa Limitada (e.l.) Osvaldo Jorge FANO Multa $300.000 36 FIRME
Oscar Eduardo BOTTI Multa $300.000 36 FIRME
Santos Oscar AFFLITO o AFLITTO Multa $225.000 24 FIRME
Juan Luján SORIA Multa $225.000 24 FIRME
Mario Alejandro KRUSKEVICH Multa $215.000 24 Informan mediante Inf. N° 247/504/09  del 21/12/09 la Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Enrique SEGOVIA Multa $215.000 24 FIRME
Osvaldo Norberto RANDICH Multa $137.000 12 Informan mediante Inf. N° 247/504/09  del 21/12/09 la Extinción por fallecimiento FIRME
Amalia Rosa RABINOVITZ Multa $41.000 Fallo Sala I CCAF del 11/08/09 Confirma FIRME
Abundio CAMPOMAR Multa $26.000 Fallo Sala I CCAF del 31/08/10 Confirma FIRME
Roberto DE DIEGO Multa $26.000 Fallo Sala I CCAF del 31/08/10 Confirma FIRME
Aníbal Abel SCHIJVARG Absolución FIRME
José Francisco SOMOZA Absolución FIRME
Roberto Manuel YÁNEZ REY Absolución FIRME
Francisco José DOLAN Absolución FIRME
Marcos SCHATZ Absolución FIRME
Juan LIEF Absolución FIRME
Sergio SPODEK Absolución FIRME
Osvaldo PILLAN o PILIAN Extinción por fallecimiento FIRME
805 101.013/92

278

108

26/07/06

19/04/07

Hispanoamericana Casa Bancaria S.A. Hispanoamericana Casa Bancaria S.A. Multa $300.000 FIRME
Guido Fernando GUELAR Multa $400.000 48 FIRME
Lorenzo Juan SIGAUT Multa $400.000 48 Fallo Sala IV CCAF del 01/11/12 Revoca FIRME
Roberto León KOHEN  Multa $350.000 36 FIRME
Fernando Antonio BERTO Multa $300.000 36 FIRME
Manuel Ángel CERETTI Multa $300.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 01/11/12 Confirma FIRME
Carlos Guillermo FERNÁNDEZ FUNES Multa $300.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 01/11/12 Revoca FIRME
Santiago Emilio GONZALEZ Multa $300.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 01/11/12 Confirma FIRME
Washington SOUTO Multa $300.000 36 FIRME
Hernándo HARRINGTON Absolución FIRME
Juan José SAITA Absolución FIRME
Carlos Adalberto VATTUONE Absolución FIRME
Carlos Mariano VILLARES Absolución FIRME
Margarita PALACIOS DE PIESKO Absolución FIRME
Emilio MONDELLI Extinción por fallecimiento FIRME
Isidoro Norberto FERNÁNDEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Gonzalo BADA Extinción por fallecimiento FIRME
Daniel Ángel BOO Extinción por fallecimiento FIRME
612 101.615/83

280

200

09/08/06

17/10/07

Caja de Crédito Independencia Cooperativa Limitada (e.l.) Ángel Luis D'ALVIA Extinción por fallecimiento FIRME
César Miguel CASTAGNINO Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Alberto VIBERTI Multa $740.000 84 FIRME
Juan Norberto CORREA Multa $606.000 72 FIRME
Joaquín Santiago RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Multa $571.000 72 FIRME
Vicente Cayetano INCARBONE Multa $467.000 60 Informan mediante Inf. N° 247/327/09 del 14/08/09 la Extinción por fallecimiento FIRME
Juan José FEDRIGOTTI Multa $459.000 60 FIRME
Alberto Armando ALVARELLOS o ALBARELLOS Multa $423.000 48 Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12 Revoca FIRME
Juan Ángel CAMBALLO Multa $423.000 48 FIRME
Roberto Francisco DI PALMA Multa $423.000 48 FIRME
Juan Carlos BAGNAT Multa $399.000 48 Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12 Revoca FIRME
Gustavo Joaquín GIOVANELLI Multa $276.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12 Revoca FIRME
Ricardo Gerónimo GALCERÁN Extinción por fallecimiento FIRME
Jesús GARCÍA RIVEIRO Multa $144.000 12 Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12  Revoca FIRME
Dímido Prudencio SAMANIEGO Multa $52.000 FIRME
Alberto Guillermo BARROSO Multa $39.000 Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12 Confirma FIRME
José Luis RODRÍGUEZ Multa $29.000 FIRME
Héctor Raúl CARPINELLA Absolución FIRME
Francisco LANGE o Francisco ASIS DE LANGHE Absolución FIRME
Alberto AUF DEM BRINKE Absolución FIRME
Jorge Alberto FERNÁNDEZ Absolución FIRME
Salvador SORTINO Absolución FIRME
Francisco Ángel DI PALMA Absolución FIRME
Elsa Beatriz BONFANTI o BANFANTI DE PRUSIK Absolución FIRME
Arturo Mario PUCCI Absolución FIRME
Jesús LORENZO Extinción por fallecimiento FIRME
Alberto o Alberto F. BERDAGUER Extinción por fallecimiento FIRME
628 100.163/84 281 16/08/06 ex - Banco del Oeste S.A. Hernando HARRINGTON Absolución FIRME
Carlos Mariano VILLARES Absolución FIRME
Ricardo Horacio MUIÑOS Absolución FIRME
Juan Antonio PORTESI Absolución FIRME
Isidoro Norberto FERNÁNDEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Gonzalo BADA Extinción por fallecimiento FIRME
Daniel Ángel BOO Extinción por fallecimiento FIRME
Martín Graciano DUHALDE Extinción por fallecimiento FIRME
César Augusto DEYMONNAZ Extinción por fallecimiento FIRME
Ramón Clito ESPOSITO Extinción por fallecimiento FIRME
Manuel Ángel CERETTI Multa $104.400 12
Roberto León KOHEN  Multa $104.400 12 Por Incidente N° 55.204/08 se informó la Extinción por fallecimiento FIRME
Guido Fernando GUELAR Multa $100.000 12 FIRME
Santiago Emilio GONZALEZ Multa $100.000 12
Fernando Antonio BERTO Multa $100.000 12 FIRME
Juan José SAITA Multa $100.000 12
618 102.529/88

287

240

564

24/08/06

14/11/07

11/09/08

Finber Compañía Financiera S.A. (e.l.) Alejandro Luis SOTO Multa $225.000 24 FIRME
Lorenzo SOTO Multa $225.000 24 FIRME
Jorge Alberto DURÁN Multa $215.000 24 FIRME
Julio Ricardo GOYOS Extincióm por fallecimiento FIRME
Simón José DE BÁRTOLIS Extinción por fallecimiento FIRME
Hernán Carlos FERNÁNDEZ ORTÍZ DE ROSAS Multa $135.000 12 FIRME
Alejandro Héctor BAJARLÍA Multa $135.000 12 FIRME
Jorge Alberto KEEGAN Multa $135.000 12 Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma FIRME
Heriberto Aurelio BARGIELA Multa $133.750 12 Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma FIRME
Alfredo Guillermo GARRETA Multa $133.750 12 Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma FIRME
Julio Alberto CHEMES Multa $29.000 Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma FIRME
Jorge GÓNZALEZ ANTÚNES Multa $25.000 Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma FIRME
Luis José CROCI Multa $20.750 Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma FIRME
Juan Antonio FERREIRA PINHO Multa $16.250 FIRME
1038 100.096/01 311 24/08/06 ex - Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. Omar Rafel SCHIAVONE Multa $28.000 FIRME
Alberto José ITURRALDE Multa $28.000 FIRME
Romeo Flavio ANDRETTA Multa $19.600 FIRME
Pablo Hernán ERRAMOUSPE Multa $19.600 Informan mediante Inf. N° 247/361/09 del 11/09/09 la Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Severo ERRAMOUSPE Multa $11.400 FIRME
Ángel Fabián RIVACOBA Multa $14.000 Fallo Sala VI CCAF del 09/10/08 Confirma FIRME
ex - Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. Absolución FIRME
Gabriel INDAVERE Absolución FIRME
Juana Laura WORNER DE BECKER Absolución FIRME
Delia Elsa CASUCCIO Absolución FIRME
Ana GOROSTIAGA o Anita Deolinda CABRERA CAIVANO DE GOROSTIAGA Absolución FIRME
1128 100.024/05 321 24/08/06 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. - Agencia de Cambio - Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. - Agencia de Cambio - Multa $10.000 FIRME
Luis Osvaldo LOPETEGUI Multa $10.000 FIRME
634 100.588/84

323

220

12/09/06

24/10/07

Caja de Crédito de los Centros Comerciales Sociedad Cooperativa Limitada Félix Lorenzo CABEZÓN Exclusión por fallecimiento FIRME
Romeo MAZAFERRI Exclusión por fallecimiento FIRME
José DIB Exclusión por fallecimiento FIRME
Genaro Leoncio GARCÍA Exclusión por fallecimiento FIRME
Sifrido Lorenzo COCCOLO Exclusión por fallecimiento FIRME
Norberto Atillio MURRIELLO Exclusión por fallecimiento FIRME
Luis Alberto CELASCO ACUÑA Multa $929.310 108 FIRME
Hugo César SAAVEDRA Multa $929.310 108 FIRME
Susana PELAZZO TASISTRO Multa $929.310 108 FIRME
Ricardo Daniel GIL Multa $464.000 60 FIRME
Víctor SCHMIDT Multa $464.000 60 FIRME
Alberto Hugo TARAMASSO Multa $452.000 60 FIRME
Víctor Hugo LONCON Multa $354.000 48 FIRME
Andrés Santos SANTOS Multa $354.000 48 FIRME
Claudia SALA Multa $226.000 24 FIRME
Francisco Miguel BONVEHI Multa $69.000 Informan mediante Inf. N° 247/263/12 del 10/10/12 la Extinción por fallecimiento FIRME
José Manuel INSÚA Multa $69.000 Informan mediante Inf. N° 247/407/09 del 07/09/09 la Extinción por fallecimiento FIRME
Egisto ROSINI Multa $69.000 Informan mediante Inf. N° 247/306/12 del 22/11/12 la Extinción por fallecimiento FIRME
Manuel ALONSO Multa $69.000 Fallo Sala III CCAF del 18/05/10 Confirma FIRME
Zenón Mario RABINOVICH Multa $69.000 Informan mediante Inf. N° 247/132/11 del 21/03/11 la Extinción por fallecimiento FIRME
Alberto BARRACHINA Multa $69.000 FIRME
Víctor Hugo MAGGI Multa $56.000 FIRME
697 24.414/82 330 24/10/06 Banco Marplatense Cooperativo Limitado (e.l.) Banco Marplatense Cooperativo Limitado (e.l.) Exclusión FIRME
Walter HIRSCH Extinción por fallecimiento FIRME
Gregorio TRILNIK Extinción por fallecimiento FIRME
Jaime FISZNER Extinción por fallecimiento FIRME
Enrique FEINGUENBLAT Extinción por fallecimiento FIRME
Marcos GUTMAN Absolución FIRME
José RAWICKI Absolución FIRME
Isaac Luis RUBINSTEIN Absolución FIRME
Isidoro KOSOY Absolución FIRME
Ricardo Ernesto MELCZARSKY Absolución FIRME
Simón CHAMES Absolución FIRME
César Simón CASAKIN Absolución FIRME
Eduardo Daniel BECHER Absolución FIRME
Salomón DUBINSKY Prescripción FIRME
Gregorio Bernardo BRONSILOVSKY Prescripción FIRME
Saúl VEKSELMAN Prescripción FIRME
Benjamín Emilio NAJENSON Prescripción FIRME
Gabriel SCHER Multa $245.000 24 Fallo Sala I CCAF del 19/03/13 Revoca FIRME
Carlos Manuel SPITALNICK Multa $235.000 24 FIRME
Juana Noemí ROSENFELD Multa $235.000 24 FIRME
637 100.277/85

332

56

24/10/06

31/01/07

Cooperativa de Crédito Zona Este de la Plata (e.l.) Carlos Horacio IRISARRI Absolución FIRME
Hugo José BATILANA Absolución FIRME
Edgardo Darío CANDIAGO Absolución FIRME
Antonio PICO SALCEDO Absolución FIRME
José Idelfonso FLORES Absolución FIRME
Ángel CONTI Absolución FIRME
Hugo Daniel PAVERO Absolución FIRME
Víctor LAFON Absolución FIRME
Ricardo MADRID Absolución FIRME
Ricardo Juan LUNA Absolución FIRME
Lorenzo Emilio MADRID Absolución FIRME
Raúl José ALONSO Absolución FIRME
Adrián Roberto BARCAROLO Absolución FIRME
Myrta Raquel TOFFOLI Absolución FIRME
María Luisa LUNA Absolución FIRME
Norma Beatríz GALVE Absolución FIRME
Antonio Oscar MALACALZA Multa $610.000 72 Fallo Sala IV CCAF del 17/05/11 Se declaró la Caducidad de Instancia Confirma FIRME
Carlos María MALACALZA Multa $610.000 72 Fallo Sala IV CCAF del 17/05/11 Se declaró la Caducidad de Instancia Confirma FIRME
Carlos Alberto CICCONE Multa $520.000 60 Fallo Sala IV CCAF del 08/06/10 Se declaró la Caducidad de Instancia Confirma FIRME
José Alberto LEVSTIK Multa $360.000 48 FIRME
Jorge Alberto MUÑOZ Multa $180.000 24 FIRME
Catalina Victoria CALCAGNO Multa $180.000 24 FIRME
José Cecilio BAUDINO Multa $180.000 24 Informan mediante Inf. N° 244/525/10 la Extinción por fallecimiento FIRME
Néstor Sergio ASTARITA Multa $180.000 24 FIRME
Hugo Daniel MASSON Multa $180.000 24 FIRME
José Daniel ENRÍQUEZ Multa $100.000 12 Res. SEFyC N° 56 del 31/01/07 Revoca FIRME
Raúl Antonio PAGANI Multa $30.000 FIRME
631 101.024/89

338

138

562

648

08/11/06

08/06/07

11/09/08

18/09/08

Cooperativa de Crédito y Consumo Liga de Padres de Familia de Avda. de La Plata Ltda. Leonardo Ramón ROVIRA Extinción por fallecimiento 12 FIRME
Francisco SANTAGADA Multa $108.000 12 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Francisco ROBLES Extinción por fallecimiento FIRME
Nicolás Ángel CONCA Extinción por fallecimiento FIRME
Héctor Enrique RUÍZ Multa $108.000 12 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Eduardo ROZAS Multa $108.000 12 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Ramiro GARCÍA ILLANES Multa $73.500 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
María Otilia SAINZ Multa $51.750 Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Ramón Eladio NAVEIRO Absolución FIRME
Eduardo Vicente MENINI Absolución FIRME
Hugo Rodolfo MUNNICH Absolución FIRME
Carlos Alfredo GARCÍA Exclusión por fallecimiento FIRME
Enrique DIEZ Exclusión por fallecimiento FIRME
Jorge OTOUZBIRIAN Exclusión por fallecimiento FIRME
630 102.428/86

340

243

291

14/11/06

14/11/07

10/04/08

Banco de Entre Ríos Guillermo Eduardo CORFIELD Multa $216.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 28/02/13 Revoca FIRME
Salomón BEHAR Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge Eduardo SALEM Multa $212.000 24 Fallo del 10/03/10  Se tiene por no presentado el Recurso de Apelación Confirma FIRME
Horacio Alfredo LARRIVEY Multa $165.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 28/02/13 Revoca FIRME
Jorge Armando MUÑOZ Multa $53.000 FIRME
Adolfo Ramón ALTUNA Multa $24.000 FIRME
Eduardo Julio COSTA Multa $18.000 Informan mediante Inf. N° 247/35/12 la Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Pedro VALDAMARÍN Multa $18.000 Informan mediante Inf. N° 247/291/11 la Extinción por fallecimiento FIRME
Julio César FERNÁNDEZ o Julio César José FERNÁNDEZ  Extinción por fallecimiento FIRME
Alcides Humberto LÓPEZ Multa $18.000 Fallo Sala IV CCAF del 28/02/13 Revoca FIRME
Héctor Arnaldo KROCHIK Multa $18.000 FIRME
Luis José MACCHI Multa $18.000 FIRME
Roberto Luis TABENI Multa $18.000 FIRME
Guillermo Luis BONAPARTE Multa $18.000 FIRME
Amado ABIB Multa $18.000 Informan mediante Inf. N° 247/290/11 la Extinción por fallecimiento FIRME
Liliana Salomé GEDER Multa $18.000 FIRME
Roque Humberto RUBIO Extinción por fallecimiento FIRME
José María ARANGUREN Extinción por fallecimiento FIRME
Antonio Cayetano CALABRESE Extinción por fallecimiento FIRME
Banco de Entre Ríos Extinción de la acción FIRME
646 100.963/84

345

125

22/11/06

21/02/08

Banco Libertador Cooperativo Limitado (e.l.) Miguel MIRAGLIO Extinción por fallecimiento FIRME
Ángel Pedro ALIOTTA Extinción por fallecimiento FIRME
Miguel MARTÍN Extinción por fallecimiento FIRME
Clara GIMENEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Guillermo GAROFOLI Absolución FIRME
Felipe ASMAT Absolución FIRME
Juan Carlos GALIÑARES Absolución FIRME
Exequiel MARTIN Absolución FIRME
José Alberto HINOJOSA Absolución FIRME
Luis CAMILETTI Absolución FIRME
Monserrat LISANTI Absolución FIRME
Nelly A. TAIANA DE BRANDI Absolución FIRME
Adolfo Juan VERA MATURANA Multa $720.000 84 Fallo de Corte del 30/10/12    Revoca FIRME
Ángel DUPOUX Multa $640.000 72 FIRME
Vicente CHIODI Multa $200.000 24 Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma FIRME
Héctor Arnaldo VITA Multa $200.000 24 FIRME
Ángel PASSANITI Extinción por fallecimiento FIRME
Alicia Elda FIOR DE MARCHENA Multa $240.000 24 Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Confirma FIRME
Pedro Jesús AMBROSINI Multa $150.000 12 Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Confirma FIRME
Luis TROMER Extinción por fallecimiento FIRME
Ernesto COLOMBO Multa $100.000 12 FIRME
Pedro Luis ESCUDERO Multa $100.000 12 FIRME
Miguel Ángel BARROSO GIMENEZ Multa $50.000 Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Confirma FIRME
Pablo José VELARDO Multa $50.000 FIRME
Hugo David WAISSBEIN Multa $50.000 Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma FIRME
Mario Rodolfo LUJAN Multa $50.000 FIRME
Miguel Ángel SIMONETTI Multa $50.000 Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma FIRME
Raúl Omar SANAGUSTIN Multa $50.000 Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma FIRME
Orlando Alberto BRUNNER Multa $28.000 Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma FIRME
Fernando Mario JUNCO Multa $22.400 FIRME
674 101.686/84

346

136

560

22/11/06

21/02/08

10/09/08

Compañía Financiera Congreso S.A. Luis Rodolgo ARGÜELLO Absolución FIRME
León Ricardo Máximo BACH Extinción por fallecimiento FIRME
José Ricardo MALMIERCA Multa $247.700 24 Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca FIRME
Juan Carlos Guillermo Modesto GRIET Extinción por fallecimiento Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca FIRME
Gerardo Osvaldo Rafael BACH Multa $620.500 72 Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca FIRME
Francisco José FERNÁNDEZ Multa $620.500 72 Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca FIRME
Carlos Antonio ROMERO Multa $414.500 48 Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca FIRME
Manuel SÁNCHEZ Multa $156.000 24 Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca FIRME
Ricardo CONTINO Multa $414.500 48 Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca FIRME
1146 100.242/05 347 22/11/06 Pasamar S.A. Pasamar S.A. Multa $60.000 Fallo CCAF del 10/12/09 Confirma FIRME
Annacarla María LAZAZZERA DE FINOCHIETTO Multa $60.000 Fallo CCAF del 10/12/09   Confirma FIRME
Carlos Enrique ESCHEMANN Multa $60.000 Fallo CCAF del 10/12/09   Confirma FIRME
Horacio Néstor GERSTEL Multa $50.000 Fallo CCAF del 10/12/09   Confirma FIRME
José Leonardo GALLELLI Multa $70.000 Fallo CCAF del 10/12/09   Confirma FIRME
669 102.150/85 348 22/11/06 Basel Compañía Financiera S.A. luego Banco Basel S.A. (e.l.) Basel Compañía Financiera S.A. luego Banco Basel S.A. (e.l.) Multa $145.000 FIRME
Julio César GENOUD Multa $163.000 24 FIRME
Carlos Alberto ESCALA Multa $145.000 12 FIRME
Mario Juan Bautista GENOUD Multa $145.000 12 FIRME
Ernesto GARCÍA ROBIROSA Multa $70.000 FIRME
Luis PASCARELLA Multa $70.000 NO FIRME
Facuendo PELLIZA Multa $70.000 NO FIRME
Andrés Amadeo AMIL Multa $26.000 Informan mediante  Inf. N° 247/120/11 del 11/04/11 la Extinción por fallecimiento FIRME
Silvia Noemí CZYZYK Absolución FIRME
Gladys Delfina MUNILLA Absolución FIRME
Guillermo César SAMYN Absolución FIRME
675 102.502/88 349 22/11/06 Banco Edificador de Trenque Lauquen S.A. Emilio Bernardo RUTENBERG Extinción por fallecimiento FIRME
Agustín ROSA Extinción por fallecimiento FIRME
Horacio PASO Extinción por fallecimiento FIRME
José Manuel DÍAZ Extinción por fallecimiento FIRME
Banco Edificador de Trenque Lauquen S.A. Multa $94.000 FIRME
José FOSATTI Multa $94.000 Informan mediante Inf. N° 247/326/09 del 14/08/09 la Extinción por fallecimiento FIRME
Amilcar Manuel CALVO Multa $94.000 Fallo Sala III CCAF DEL 30/06/09 Confirma FIRME
Juan Alberto LABARONNIE Multa $94.000 Fallo Sala III CCAF DEL 30/06/09 Confirma FIRME
Julio César JONAS Multa $94.000 Fallo Sala III CCAF DEL 06/04/09 Confirma FIRME
Daniel Raúl BILBAO Multa $62.000 FIRME
Raúl FEITO Multa $97.000 FIRME
1125 100.379/03 350 22/11/06 Cambio Internacional S.A. - Agencia de Cambio - Pablo Abel SÁENZ Absolución FIRME
Alfonso MÉMOLI Absolución FIRME
Cambio Internacional S.A. - Agencia de Cambio - Multa $84.000 Fallo Sala III CCAF del 25/07/08 Confirma FIRME
Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ Multa $84.000 Fallo Sala III CCAF del 25/07/08 Confirma FIRME
Alfredo Horacio CAMPS Multa $84.000 Fallo Sala III CCAF del 25/07/08 Confirma FIRME
Gustavo Raúl LAGHI Multa $84.000 Fallo Sala III CCAF del 25/07/08 Confirma FIRME
1124 100.809/04 364 23/11/06 Arpenta Cambios S.A. -(antes M.A. Casa de Cambio S.A.) Arpenta Cambios S.A. -(antes M.A. Casa de Cambio S.A.) Multa $20.000 Fallo Sala II CCAF del 27/03/08 Confirma FIRME
Miguel Eduardo IRIBARNE Multa $20.000 Fallo Sala II CCAF del 27/03/08 Confirma FIRME
Héctor Luis SCASSERRA Multa $30.000 Fallo Sala II CCAF del 27/03/08 Confirma FIRME
649 101.075/84

365

538

23/11/06

06/12/12

Amersur Compañía Financiera S.A. (e.l.) José Enrique GUFFANTI Multa $380.000 48 FIRME
Néstor MIGUEL Multa $164.000 24 Fallo Sala I CCAF del 17/05/12 Declarán la Extinción por fallecimiento FIRME
Alicia MIGUEL Multa $164.000 24 Fallo Sala CCAF del 19/11/13 Revoca FIRME
Héctor Manuel MANTEIGA Extinción por fallecimiento FIRME
640 46.309/82

369

293

23/11/06

10/04/08

ex Caja de Crédito Bernasconi Cooperativo Limitada Norberto Andrés PALOPOLI Absolución FIRME
Ezequiel SCHOIJET Extinción por fallecimiento FIRME
José María ORDOÑEZ Multa $929.000 108 FIRME
Manuel GOMEZ PELLON Multa $929.000 108 FIRME
Alfredo FARJAT Multa $206.000 24 NO FIRME
Graciela Mónica BENES Multa $200.000 24 NO FIRME
Jorge FIGUEROA GACITUA Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Carlos GONZALEZ DEL SOLAR Extinción por fallecimiento FIRME
Federico Enrique FAUZON Multa $106.000 12 FIRME
Ignacio José Enrique RIVAROLA Multa $106.000 12 NO FIRME
Carlos Patricio BOWERS Multa $85.000 FIRME
661 100.494/85

372

146

23/11/06

21/02/08

ex - Banco Udecoop Cooperativo Limitado Héctor Bartolomé BECERRA Exclusión por fallecimiento FIRME
Humberto BRACCIAFORTE Exclusión por fallecimiento FIRME
Benjamín GONOROWSKY Absolución FIRME
Mario Enrique SÁNCHEZ Absolución FIRME
Daniel Jorge KOIFMAN Absolución FIRME
Rubén María KOHEN Absolución FIRME
Pierino Elio Antonio MOCCIA Absolución FIRME
Ezio ROSSI Absolución FIRME
León Arnaldo BRUFMAN Absolución FIRME
Mario Andrés GRASSI Absolución FIRME
Julio Francisco FARÍAS Absolución FIRME
Wilfredo José GUERRA Absolución FIRME
Manuel RODRÍGUEZ AREAL Absolución FIRME
Enrique Fermín MARTÍNEZ Absolución FIRME
Darío FRANZINI Absolución FIRME
Alberto RABASA ALSINA Absolución FIRME
Omar José SAIBENE Absolución FIRME
Emilio CONDE Absolución FIRME
Vicente SPATAZZA Multa $124.000 12 Informan mediante Inf. N° 247/519/10 del 12/11/10 la Extinción por fallecimiento FIRME
Armando FUCKSMAN o FUKSMAN Multa $124.000 12 Fallo Sala IV CCAF del 09/02/10 Confirma FIRME
Francisco Alberto GARCÍA Multa $124.000 12 FIRME
José RUIZ Multa $124.000 12 FIRME
Omel Luis Miguel TOSCO Extinción por fallecimiento FIRME
Franciso Alberto BONANNO Multa $124.000 12 FIRME
Hugo Arturo Efraín GUGLIELMI Multa $124.000 12 FIRME
Moisés RUDMAN Multa $124.000 12 Informan mediante Inf. N° 247/325/09 del 14/08/09 la Extinción por fallecimiento FIRME
Isaac GARELIK Multa $124.000 12 FIRME
1072 2.891/02 373 23/11/06 B.I. Creditanstalt S.A. B.I. Creditanstalt S.A. Multa $51.000 FIRME
Miguel Ángel ANGELINO Multa $51.000 FIRME
José María GONZALEZ DE LA FUENTE Multa $51.000 FIRME
Theodor Franz PLANK Multa $51.000 FIRME
Ricardo RIVERO HAEDO Multa $54.000 FIRME
Mariano FELDER Multa $37.300 FIRME
Alarich FENYVES Absolución FIRME
Alois STEINBICHLER Absolución FIRME
Ottokarl FINSTERWALDER Absolución FIRME
1134 100.438/05 376 23/11/06 Banco Mercurio S.A. Banco Mercurio S.A. Multa $35.000 NO FIRME
Jacobo BENADON Multa $70.000 NO FIRME
Mauricio Eduardo BENADON Multa $70.000 NO FIRME
Silvio Daniel BENADON Multa $70.000 NO FIRME
Claudia Perla NAVARRO DE FLOMENBAUM Multa $35.000 NO FIRME
1158 100.977/05 377 23/11/06 Financiar S.A. Financiar S.A. Multa $250.000 Fallo CCAF del 23/06/09    Confirma FIRME
Roxana CIARLANTINI Multa $250.000 24 Fallo CCAF del 23/06/09 Confirma FIRME
Ricardo FORNASIERI Multa $500.000 60 Fallo CCAF del 23/06/09Confirma FIRME
671 101.211/88 379 23/11/06 Perez Artaso Compañía Financiera S.A. (luego Agentra Compañía Financiera S.A.) Gustavo Héctor BUNGE Multa $14.000 FIRME
1073 100.180/03 380 23/11/06 Banco Mercurio S.A. Mariano Hugo LASKI Absolución FIRME
Sergio Arturo VILLAGARCIA Absolución FIRME
Gustavo Omar HOSPITAL Absolución FIRME
Banco Mercurio S.A. Multa $50.000 Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. FIRME
Jacobo BENADON Multa $50.000 Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. FIRME
Mauricio Eduardo BENADON Multa $50.000 Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. FIRME
Silvio Daniel BENADON Multa $50.000 Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. FIRME
Claudia Perla NAVARRO DE FLOMENBAUM Multa $50.000 Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. FIRME
José GARCIA IGLESIA Multa $50.000 Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. FIRME
Gustavo GEADA Multa $50.000 Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. FIRME
Julio Alberto CAPALBO Multa $60.000 Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. FIRME
1126 100.207/05 381 23/11/06 MBA Banco de Inversiones S.A. MBA Banco de Inversiones S.A. Multa $55.000 FIRME
Alejandro Fabián REYNAL Multa $55.000 FIRME
Pablo Javier TAUSSIG Multa $55.000 FIRME
Juan Rafael SERAGOPIAN Multa $55.000 FIRME
Luis Roque OTERO MONSEGUR Multa $55.000 FIRME
Jorge Eduardo BUSTAMANTE Multa $55.000 FIRME
Carlos Alberto ADAMO Multa $55.000 FIRME
Alfredo BURATO Multa $55.000 FIRME
Andrés Hernán RIERA Multa $55.000 FIRME
Claudia Beatriz NOS Llamado de atención FIRME
María Cristina CASTRO Llamado de atención FIRME
Marcelo MUT Llamado de atención FIRME
Adriana TRAVAGLINI Llamado de atención FIRME
Gustavo N. PADRÓN Absolución FIRME
1088 24.635/03

382

219

23/11/06

24/10/07

Banco del Chubut S.A. Banco del Chubut S.A. Multa $10.000 FIRME
Nora Ediht (o Edhit o Edith) SIDE Multa $10.000 Fallo Sala II CCAF del 10/12/09 Confirma FIRME
1052 100.546/02

383

12

24/11/06

10/01/11

Puente Hermanos Turismo, Pasajes y Cambio S.A. Liliana MARTÍNEZ BLANCO Apercibimiento FIRME
Juan Ángel RATTO Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Mariano VILLARES Apercibimiento FIRME
Puente Hermanos Turismo, Pasajes y Cambio S.A. Multa $10.000 Fallo Sala IV CCAF del 18/11/10  Confirma FIRME
Olga Gloria MARTÍNEZ BLANCO Multa $10.000 Fallo Sala IV CCAF del 18/11/10  Confirma FIRME
José Luis RODRÍGUEZ PRADO Multa $10.000 FIRME
629 106.676/88

385

292

163

05/12/06

10/04/08

29/03/12

Banco de la Empresa Cooperativo Limitado (e.l.) Daniel Guillermo CONTADOR Absolución FIRME
Julio Héctor VICARIO Absolución FIRME
Rolando Héctor PORRES Absolución FIRME
Eduardo Rafael FORCILLO Extinción por fallecimiento FIRME
Andrés MILLAN MATOS Extinción por fallecimiento FIRME
Tulio César PAVÓN Multa $20.000 Acompañan mediante Inf. 247/126/08 partida de defunción. FIRME
Edgardo Emilio PECORARO Multa $20.000 FIRME
Alberto Mario TENAILLON Multa $20.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 Confirma FIRME
Carlos S. GONZÁLEZ PINO Multa $80.000 FIRME
Enrique Hugo BLANC BLOCQUEL Extinción por fallecimiento FIRME
Salvador BORDOY Multa $168.000 24 Acompañan mediante Inf. 247/126/08 partida de defunción. FIRME
Alberto LASSUS Multa $140.000 24 FIRME
Adolfo LEFELMAN Multa $188.000 24 Acompañan mediante Inf. 247/126/08 partida de defunción. FIRME
Guillermo DE FRANCESCO Multa $188.000 24 Acompañan mediante Inf. 247/126/08 partida de defunción. FIRME
Carlos Alberto COLOSIO Multa $188.000 24 Informan mediante Inf. 247/180/10 del 27/04/10 el fallecimiento  FIRME
Ricardo GUASTAVINO Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge RICCI Multa $188.000 24 FIRME
639 104.746/87 386 12/12/06 ex Confiar Compañía Financiera S.A. Armando José RÍOS Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Enrique BETZ Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Carlos Urbano DURONEA Absolución FIRME
Jesús IBARGUREN ECHEVERRÍA $929.310,28 108 FIRME
Aníbal Raúl URRUTIA $929.310,28 108 Fallo Sala III CCAF del 16/05/17 Declaran la Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Alberto MORELLO $929.310,28 108 FIRME
Víctor Hugo SANTIRSO $148.000 12 FIRME
Miguel Raúl SANTAMARINA $147.000 12 Fallo Sala III CCAF del 16/05/17 Revoca FIRME
Floreal Maximino MARCHAN $133.000 12 Fallo Sala III CCAF del 16/05/17 Revoca FIRME
Roberto Julio MOSCARDI $118.000 12 FIRME
Pedro Ángel MUGUERZA $39.000 Fallo Sala III CCAF del 16/05/17 Declaran la Extinción por fallecimiento FIRME