Sumarios Financieros

2007

2014 a la actualidad | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
704 51.018/88 1 24/01/07 Auditor Externo, Contador Público Horacio Adrián VAISBERG  Horacio Adrián VAISBERG Multa $41.000 Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 - Revoca FIRME
1112 100.351/04

2

264

121

24/01/07

14/11/07

18/03/11

Cooperativa de Crédito Santa Elena Limitada Cooperativa de Crédito Santa Elena Limitada Multa $1.300.000 FIRME
Guillermo BROCCA Multa $1.070.000 120 FIRME
Antonio RUIZ VILLAMIL Multa $1.050.000 120 Fallo de la Sala IV CCAF del 11/08/11 Revoca - Reduce Multa  $500.000 e Inhab. 5 años FIRME
Luis THIPAINE Multa $806.000 96 Fallo de la Sala IV CCAF del 11/08/11 Revoca - Reduce Multa  $400.000 e Inhab. 4 años FIRME
José Miguel MEDINA Multa $500.000 60 FIRME
María Marta o Ana María ROSAUER Multa $198.000 24 Fallo de la Sala IV CCAF del 11/08/11 Revoca - Reduce Multa  $150.000 e Inhab. 1 año Y 6 meses FIRME
Julio Heberto DIZ Extinción por fallecimiento FIRME
670 101.867/84 3 24/01/07 Contador Público Nacional Raúl Héctor SUÁREZ - Auditor Externo de Créditos Luro S.A. Compañía Financiera Raúl Héctor SUÁREZ Multa $15.000 FIRME
652 101.673/85

7

272

26/01/07

15/11/07

Banco Unicor Cooperativo Limitado Enrique WENDE Extinción por fallecimiento
Luis Mario RASSOL Extinción por fallecimiento
Mauricio Ricardo MOYAL Absolución
Ivo GUTMAN Multa $794.000 84
José Armando MOYAL Multa $794.000 84
Luis DORFMAN Multa $317.600 36
Eduardo Jacobo KOZAK Multa $250.000 24 Fallo Sala V CCAF del 02/03/10 - Confirma
Juan Carlos GOMEZ Multa $203.100 24 Fallo de Corte del 09/10/12 - Revoca
Michele Joyce GUTMAN Multa $84.000 Fallo Sala V CCAF del 02/03/10 - Confirma
638 102.210/84

8

595

26/01/07

11/09/08

Caja de Crédito Cooperativa Mitre Limitada (e.l.) Héctor Mario NOSGORODCKY Multa $525.000 60 FIRME
Jorge SCHOR Multa $168.000 24 FIRME
Eduardo KRASNOW Multa $148.000 12 Fallo Sala III CCAF del 16/07/10 - Confirma FIRME
Arturo RAJZMAN Multa $48.000 FIRME
David SIGAL Multa $48.000 FIRME
Fernando Daniel VILIGUER Multa $48.000 FIRME
Julio COZODOY Multa $48.000 FIRME
Salomón GARBULSKY Multa $48.000 FIRME
Ricardo Alberto RUBIN Multa $48.000 FIRME
Mario Rafael GROBERMAN Multa $48.000 FIRME
Rosa FLIGMAN DE WERBER Multa $42.000 Fallo Sala III CCAF del 16/07/10 - Confirma FIRME
Raúl HARARI Extinción por fallecimiento FIRME
Jaime BEIM Extinción por fallecimiento FIRME
Miguel KREIMER Extinción por fallecimiento FIRME
635 101.301/85

9

108

335

26/01/07

22/12/09

05/10/11

Abaco Compañía Financiera S.A. (en liquidación) Alfredo Antonio PERALTA Absolución FIRME
Eduardo Jorge PAOLETTA Absolución FIRME
Rodolfo Enrique FERNÁNDEZ DÍAZ Absolución FIRME
Juan Carlos BAGNASCO Multa $868.000 108 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Pedro Luis FALTRACCO Multa $546.000 60 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Antonio GOMEZ MUÑOZ Multa $546.000 60 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Regina GOLDBERG DE GOMEZ MUÑOZ Multa $257.000 36 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Juan Ángel RATTO Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Mariano VILLARES Multa $247.000 24 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Ana María TELLE Multa $247.000 24 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Ricardo Horacio MUIÑOS Multa $229.000 24 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Luis Alberto LINDENBOIM Multa $229.000 24 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Ernesto Luis FARIA Multa $229.000 24 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Lilia Cristina NOYA DE FALTRACCO Multa $229.000 24 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
Emilio Antonio FALTRACCO Multa $23.500 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Extinción por Fallecimiento FIRME
Norma Edith CALVO DE BAGNASCO Multa $23.500 Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca FIRME
636 100.002/84

10

290

26/01/07

10/04/08

Banco Zonanor Cooperativo Limitado (e.l.) Manuel Nicomedes GÓMEZ Multa $279.000 36 FIRME
Raúl Alfredo TREVIN Extinción por fallecimiento FIRME
Gabriel E. NAVARRE Multa $279.000 36 FIRME
Francico Lorenzo CONTARELLI Multa $279.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 - Confirma FIRME
Raúl Francisco STRACCI Multa $279.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 - Confirma FIRME
Héctor Alfredo BOUBEE Multa $279.000 36 FIRME
Miguel Cándido IRURZUM Multa $279.000 36 FIRME
Omar Gilberto LOUREIRO Multa $279.000 36 FIRME
Arpegio Boreal ETCHENIQUE Multa $279.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 - Confirma FIRME
Alfredo Héctor LASTRA Multa $279.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 - Confirma FIRME
Pedro José BERARDI Multa $279.000 36 FIRME
Luis Antonio SPERANZA Multa $279.000 36 FIRME
Carlos José MORICHETTI Extinción por fallecimiento FIRME
1168 100.623/05 13 30/01/07 Unicam Cambio, Turismo y Bolsa S.A. Unicam Cambio, Turismo y Bolsa S.A. Apercibimiento FIRME
Mariano Andrés COTLER Apercibimiento FIRME
1159 100.964/05 14 30/01/07 Olano y Cía. S.A. - Casa de Cambio - Casa de Cambio Olano y Cía. S.A.  Apercibimiento FIRME
Eduardo Hipólito OLANO Apercibimiento FIRME
Norma Ester MARTÍN Apercibimiento FIRME
Claudia Mariela BASUALDO Apercibimiento FIRME
1162 100.692/05 18 30/01/07 Cambio Perseo S.A. Bolsa y Turismo - Casa de Cambio - Ángel Gabriel BARRETO Llamado de atención FIRME
Cambio Perseo S.A. Bolsa y Turismo - Casa de Cambio - Apercibimiento FIRME
Carlos Alberto MATEU Apercibimiento FIRME
Daniel Roberto SANGUINETTI Apercibimiento FIRME
Ángel SANTOS Apercibimiento FIRME
1165 101.031/05

19

274

30/01/07

15/11/07

Crédito Lomas de Zamora S.A. Crédito Lomas de Zamora S.A. Multa $250.000 NO FIRME
Carlos Alberto LAMAS Multa $250.000 24 NO FIRME
Jorge Luis DA RESURREICAO Multa $250.000 24 NO FIRME
Héctor Oscar VERDEJO Multa $250.000 24 NO FIRME
José César MARCHETTI Multa $250.000 24 NO FIRME
Victor Hugo CARREDOIRA Multa $250.000 24 NO FIRME
Héctor Maximino LOPEZ Multa $250.000 24 NO FIRME
Natalio DANIEL Multa $250.000 24 NO FIRME
683 102.256/84 Compañía Financiera Cruz del Sur S.A. actualmente Banco Piano S.A. Jorge BERRO MADERO Multa $184.000 24 NO FIRME
Luis Alberto MOSQUERA Multa $184.000 24 FIRME
Javier MARCENARO BOUTELL Multa $184.000 24 FIRME
21 30/01/07 Ricardo Luis MONTANARI Multa $184.000 24 FIRME
547 05/11/10 Juan Miguel Carlos HARY Extinción por fallecimiento FIRME
563 11/09/08 Miguel Pablo Carlos HARY Multa $184.000 24 NO FIRME
Raúl Osvaldo ZUCCHI Multa $167.000 24 NO FIRME
Mariano FILGUEIRA RISSO Multa $164.000 24 NO FIRME
Guillermo José CARNELLI Multa $164.000 24 NO FIRME
Compañía Financiera Cruz del Sur S.A. actualmente Banco Piano S.A. Absolución FIRME
1102 100.347/04 31 30/01/07 Banco de Santiago del Estero S.A. Banco de Santiago del Estero S.A. Multa $200.000 FIRME
Jorge Rodolgo GONZÁLEZ Multa $200.000 FIRME
Néstor Carlos ICK Multa $200.000 FIRME
Gustavo Eduardo ICK Multa $200.000 FIRME
Jorge Fabián GONZÁLEZ Multa $200.000 FIRME
Manuel BRUNET Multa $200.000 FIRME
María Josefina ZABALA Multa $174.000 FIRME
Arturo Carlos RIAL Multa $50.000 FIRME
Guillermo Augusto LARAIGNEE Multa $24.000 FIRME
Stella Teresita RÍOS DE BRIZUELA Multa $200.000 FIRME
Marcela Claudia MEZZANO DE SCHOON Multa $174.000 FIRME
Rubén Gustavo AINETE Multa $200.000 FIRME
659 101.787/84 33 30/01/07 ex-Compañia Financiera del Jardín S.A. Jacobo LEÓN  Multa $315.000 36 FIRME
Alfredo LEÓN Multa $315.000 36 Fallo Sala V CCAF del 03/09/09 - Confirma FIRME
César Antonio NIEVA Multa $315.000 36 Fallo Sala V CCAF del 03/09/09 - Confirma FIRME
José COHEN IMACH Multa $300.000 36 FIRME
Guillermo Ángel GORDILLO ARAOZ Multa $113.000 12 Fallo Sala V CCAF del 03/09/09 - Confirma FIRME
Hugo José MONASTERIO Multa $113.000 12 FIRME
José Félix VALLVE Multa $113.000 12 Fallo Sala V CCAF del 03/09/09 - Confirma FIRME
882 100.010/96 46 30/01/07 ex-Banco del Fuerte S.A. Carlos Enrique BADER Multa $87.000 Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma FIRME
Juan Vicente MARTINEZ Multa $77.000 Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma FIRME
José Julio NACHIMOWICZ Multa $77.000 FIRME
ex-Banco del Fuerte S.A. Multa $63.000 FIRME
Juan BOLTIANSKY Multa $59.000 Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma FIRME
Miguel Ángel MARTINEZ Multa $59.000 Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma FIRME
Juan Carlos PUGLIESE Multa $59.000 Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma FIRME
Alejandro Homero FORTUNATO Multa $45.000 Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma FIRME
Nelda Gloria Basila HERRERO DE LOPEZ DE ARMENTIA Multa $45.000 Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma FIRME
899 100.244/97 Aciso Banco Cooperativo Limitado José Pablo FRANCESCUTTI Absolución FIRME
Daniel Félix VALIENTE Multa $35.000 FIRME
José SUÑER Multa $35.000 FIRME
Daniel BURDE Multa $35.000 FIRME
Emilio Marcos BOZZINI Extinción por fallecimiento FIRME
Duilio Antonio TAMAGNO Multa $35.000 FIRME
55 31/01/07 Abraham Delfín DIP Extinción por fallecimiento FIRME
589 11/09/08 Ángel Antonio CESARETTI o Ángel Antonio CESARETTI MONTI Multa $35.000 FIRME
Salvador Antonio DE GRANDIS Extinción por fallecimiento FIRME
Clavelindo Ángel GRANDINETTI Multa $35.000 Informado por Inf. N° 247/412/11 del 25/10/11  Extinción por fallecimiento. FIRME
Víctor Prospero MOSCHITTA Multa $35.000 FIRME
Alfonso Pascual RICCI Multa $35.000 FIRME
Miguel Justo DUNDA Multa $35.000 FIRME
657 100.893/84 Añasco Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) Jorge Jacobo JOSELEVICH Prescricpción de la acción FIRME
Vito BAROBERO Extinción por fallecimiento FIRME
Mariano Esteban GARCÍA Multa $755.000 96 FIRME
Félix CABALLERO VERA Multa $755.000 96 FIRME
Cayetano Juan PAOLINO Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge Mario RONCORONI Extinción por fallecimiento FIRME
57 31/01/07 Carlos Jorge SCHWARZ Multa $370.000 48 Fallo Sala I CCAF del 18/10/12 - Revoca FIRME
565 11/09/08 Atilio Régulo RONCORONI Multa $260.000 36 FIRME
José Luis CHINCHILLA Multa $220.000 36 Fallo Sala I CCAF del 18/10/12 - Revoca FIRME
Miguel Ángel CABALLERO Multa $220.000 36 FIRME
Gaspar Antonio STRANIERI Multa $220.000 36 FIRME
Jorge Omar SELVA Multa $87.800 12 FIRME
Alejandro Claudio RAICES Multa $87.800 12 FIRME
Marcos ADLER Multa $22.000 Fallo Sala I CCAF del 18/10/12 - Revoca FIRME
677 100.409/85 58 31/01/07 Cooperativa de Crédito Limitada Renacimiento (e.l.) Jorge PARDEILHAN Multa $929.000 240 FIRME
Juan Carlos PARRA Multa $929.000 240 FIRME
José María BORTAGARAY Multa $50.000 FIRME
Ethel Gioconda BALDELLI Multa $50.000 Fallo CCAF del 19/03/09 - Confirma FIRME
Agustín DIEGUEZ Multa $50.000 Informado por Inf. N° 247/72/11 del 14/03/11 Extinción por fallecimiento. FIRME
Carlos José RAGOSTA Absolución FIRME
Roberto BAFFICO Extinción por fallecimiento FIRME
663 101.151/85 65 14/03/07 Banco Agrario Comercial e Industrial S.A. Samuel KOLTON Extinción por fallecimiento FIRME
Ricardo Antonio FERNÁNDEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Reimundo CANCE Absolución FIRME
Benedicto CAPLAN Absolución FIRME
Alejandro PEREZ HUALDE Absolución FIRME
Carmelo Juan PATANE Absolución FIRME
Francisco MERINO MARQUEZ Absolución FIRME
Raúl Oreste BORNANCINI Absolución FIRME
Enrique Raúl KOLTON Multa $229.000 24 Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca FIRME
Alberto Enrique JARAMILLO Multa $164.000 12 Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca FIRME
Wenceslao Emilio FLUIXA Multa $164.000 12 Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca FIRME
Juan Carlos MARI Multa $164.000 12 FIRME
Julio Alberto CORTÉS Multa $130.400 12 Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca FIRME
Miguel Ángel LABIANO Multa $68.800 FIRME
Raúl Horacio RAMÍREZ Multa $45.800 Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca FIRME
Alberto Ernesto GOMEZ Multa $29.000 Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca FIRME
651 100.911/84 66 14/03/07 Crear Crédito Argentino S.A. de Ahorro y Préstamos para la Vivienda (e.l.) Antonio CAMPOS Multa $929.310 108 FIRME
Juan Manuel HARDIE Multa $711.503 84 FIRME
Carlos Eduardo POKLEPOVIC Multa $566.298 72 FIRME
Ramón SANTAMARINA (h) Multa $464.655 60 FIRME
Luis Eduardo BRAUN BIDAU Multa $464.655 60 FIRME
Alberto BRAUN BIDAU Multa $464.655 60 Fallo Sala II CCAF del 02/08/12 - Confirma FIRME
César Pío MUÑÍZ Multa $464.655 60 Fallo Sala II CCAF del 02/08/12 - Confirma FIRME
Norberto Amadeo ANTÚNEZ Multa $363.012 48 Fallo Sala II CCAF del 02/08/12 - Confirma FIRME
Carlos María CASABAL Multa $363.012 48 Informado por Inf. N° 247/197/10 del 05/05/10 Extinción por fallecimiento FIRME
Ernesto Juan VAN PEBORGH Multa $123.424 12 Informado por Inf. N° 247/196/10 del 05/05/10 Extinción por fallecimiento FIRME
1155 100.499/05 92 18/04/07 Cambio Francisco Vaccaro S.A. - Agencia de Cambio - Cambio Francisco Vaccaro S.A. - Agencia de Cambio - Apercibimiento FIRME
Miguel CURA Apercibimiento FIRME
Norberto Pedro DONATO Apercibimiento FIRME
Miguel Jorge CURA Multa $10.000 FIRME
679 103.103/87 Unifico Compañía Financiera S.A. (e.l.) Haygasar Mygirdich GOSTANIAN Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Garo GOSTANIAN Multa $929.310 108 FIRME
Juan Carlos GOSTANIAN Multa $929.310 108 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 - Revoca FIRME
96 18/04/07 Alfredo GOSTANIAN Multa $929.310 108 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 - Revoca FIRME
88 09/12/09 Vicente René DUTTO Absolución FIRME
Juan Carlos SERENO Absolución FIRME
Ricardo César ITURREZ Absolución FIRME
1087 100.748/03 117 19/04/07 Citibank N.A. Citibank N.A. Multa $30.000 FIRME
Manuel Roberto YAGUST Multa $30.000 FIRME
1153 100.214/05 Cambio Ámerica Sociedad Anónima Comercial y de Turismo - Casa de Cambio- Cambio Ámerica Sociedad Anónima Comercial y de Turismo - Casa de Cambio -  Apercibimiento FIRME
118 19/04/07 Carlos David KOLDOBSKY Apercibimiento FIRME
245 14/11/07 Jorge Alberto SUÁREZ Apercibimiento FIRME
Marcela Adriana KOLDOBSKY Multa $10.000 Fallo Sala V CCAF del 12/03/08 - Confirma FIRME
723 101.849/86 Banco Núcleo Cooperativo Limitado Juan OTTA Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Albino José RADICE Multa $75.000 FIRME
Hugo Alberto FORTUNY Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Francisco Roque SALERNO Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Horacio Hugo MARIANI Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Juan SERCOS Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Luis Hugo SEGURADO Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
119 19/04/07 René PICO Extinción por fallecimiento FIRME
647 18/09/08 Héctor Luis BRUZZO Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Ramón Francisco LAFUENTE Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
José Juan BUSILACCHI Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Jorge Alberto PASTOR Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Antonio Hugo FERREYRA Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Osvaldo Luis SIMONETTI Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Roberto Ambrosio RIVA Multa $75.000 Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca FIRME
Banco Núcleo Cooperativo Limitado Extinción de la acción FIRME
733 100.753/84 Condecor S.A. Compañía Financiera (e.l.) Julio Héctor CASSE Multa $230.000 24 Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 FIRME
Marcelo Cristian MARTÍNEZ Multa $230.000 24 Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 FIRME
120 24/04/07 Carlos Alberto LÓPEZ RUÍZ Extinción por fallecimiento FIRME
67 30/11/09 Dieter Walter DOBESLAW Multa $230.000 24 FIRME
79 02/12/09 Martín Wilfredo DEDEU Multa $170.000 24 Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 FIRME
Julia Inés SÁNCHEZ GRANEL DE SERRA Multa $170.000 24 Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 FIRME
Juan Rogelio BAGUR VERDIER Multa $102.000 12 Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 FIRME
667 100.111/85 Caja de Crédito San Fernando Cooperativa Limitada  (e.l.) Agustín KLETZKY Extinción por fallecimiento FIRME
Daniel José LAFARGUE Multa $622.500 72 Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Confirma FIRME
José Antonio SAVEGNANI Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge Enrique DE LEÓN Multa $276.000 36 FIRME
135 08/06/07 Elda Marta RACCIATTI DE LAFARGUE Multa $276.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Confirma FIRME
175 22/04/10 Arturo CASASNOVAS Multa $276.000 36 Informado por Inf. N° 247/456/09 del 09/11/09 Extinción por fallecimiento FIRME
593 11/08/08 Samuel NADRICHNY Multa $276.000 36 FIRME
Dante RAFFO Extinción por fallecimiento FIRME
Francisco CICCONE Multa $264.900 36 Informado por Inf. N° 247/274/12 del 30/10/12 Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Carlos MIGLIAZZI Multa $190.400 24 Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Confirma FIRME
Andrés DRANDICH Multa $169.700 24 Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Revoca FIRME
Horacio Francisco MOLLO Multa $152.000 12 Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Revoca FIRME
741 100.726/86 ex - Sociedad de Crédito Limitada Mariano Moreno Juan José TEULÓN Extinción por fallecimiento FIRME
Eldo Rubén MONTES Extinción por fallecimiento FIRME
Armando LÓPEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Celedonio TEJA Extinción por fallecimiento FIRME
Luis Francisco PÉREZ Multa $688.000 84 FIRME
José Luis ROMANO Multa $586.000 72 FIRME
136 08/06/07 Heraldo César SEVERINI Multa $408.000 48 FIRME
175 27/02/08 Rodolfo GONZÁLEZ Multa $408.000 48 Fallo de Corte del 02/10/12 Revoca FIRME
Carlos Teodoro SÁNCHEZ Multa $306.000 36 FIRME
Roberto Héctor CALVO Multa $306.000 36 FIRME
Ricardo Antonio GIUFFRIDA Multa $306.000 36 FIRME
Rodolfo Francisco DEAMELIO Multa $100.000 12 FIRME
Miguel Alejandro LOMBA Multa $42.000 Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 - Confirma FIRME
Alberto FIGUEIRA Multa $28.000 Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 - Confirma FIRME
Américo Alberto MORICONI Multa $19.700 Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 - Confirma FIRME
1167 100.991/05 137 08/06/07 García Navarro y Cía. S.A. Casa de Cambio García Navarro y Cía. S.A. Apercibimiento FIRME
José Ramón GARCÍA SUÁREZ Apercibimiento FIRME
Guillermo Bernardo FUSTER Apercibimiento FIRME
Esteban Antonio VAQUERO VAZZANA Apercibimiento FIRME
Diana Ester ALBANESE DE CORTONDO Apercibimiento FIRME
Carlos Alberto MORENO Multa $10.000 FIRME
1114 100.688/04 Banco Provincia del Neuquén S.A. Banco Provincia del Neuquén S.A. Multa $200.000 FIRME
Néstor Darío DEL CAMPO Multa $140.000 FIRME
Oscar Raúl OLIVA Multa $140.000 FIRME
José Manuel OSER Multa $140.000 FIRME
139 08/06/07 Luis Alberto MANGANARO Multa $70.000 FIRME
170 26/02/08 Carlos Alberto SANDOVAL Multa $70.000 FIRME
Rubén ANDRIAN Multa $70.000 FIRME
Teresa LLEDÓ Multa $28.000 FIRME
Daniel Héctor ZUBILLAGA Llamado de atención FIRME
Sonia Mabel LARA Absolución FIRME
692 100.120/84 Unión Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada (e.l.) Guillermo KALIK Exclusión por fallecimiento FIRME
Raúl MARCHEVSKY Multa $362.000 48 FIRME
Yanque o Yanke NAIGUS Multa $362.000 48 Informado por Inf. N° 247/54/12 del 08/03/12 Extinción por fallecimiento FIRME
Pedro Balfur BORTNIC Extinción por fallecimiento FIRME
Sergio Enrique ELZUFÁN Multa $322.000 36 NO FIRME
154 12/06/07 José Carlos PEREIRA Multa $322.000 36 NO FIRME
592 11/09/08 Manuel FRAMDLICH Multa $294.000 36 NO FIRME
Ernesto OSTROPOLSKY Multa $294.000 36 FIRME
César Mario MINUCHÍN Multa $200.000 24 FIRME
Simón Arnaldo OSTROPOLSKY Multa $184.000 24 NO FIRME
José PESCHIN Multa $114.000 12 FIRME
Osvaldo SCOKIN Multa $114.000 12 FIRME
Luis Eduardo KALIK Multa $84.000 FIRME
861 100.168/91 ex - Banco Basel S.A. ex - Banco Basel S.A. Multa $100.000 FIRME
Julio César GENOUD Multa $100.000 FIRME
Mario Juan Bautista GENOUD Multa $100.000 FIRME
Rafael Héctor CARATINI Extinción por fallecimiento FIRME
155 12/06/07 Silvia Noemí CZYZYK Multa $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/12 - Revoca FIRME
26 29/10/09 Gladis Delfina MUNILLA Multa $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/12 - Revoca FIRME
Luis PASCARELLA Multa $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/11/12 - Confirma FIRME
Carlos Alberto ESCALA Multa $60.000 FIRME
Guillermo César SAMYN Multa $40.000 FIRME
1150 100.617/05 166 13/06/07 Maxicambio S.A. Maxicambio S.A. Multa $20.000 Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma FIRME
Adolfo Alberto WAISMAN Multa $20.000 Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma FIRME
Ricardo Alberto FERNÁNDEZ Multa $20.000 Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma FIRME
Santiago YALOUR Multa $20.000 Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma FIRME
Luis Alejandro MEULI Multa $20.000 Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma FIRME
Ana María FERNÁNDEZ DE WAISMAN Multa $30.000 Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma FIRME
645 101.161/89 Caja de Crédito San Lorenzo Sociedad Cooperativa Limitada (e.l.) Raúl  Oscar LACABANNE Extinción por fallecimiento FIRME
Eduardo CHAIKH Absolución FIRME
Remigio Ángel VEGA Absolución FIRME
Roberto Carmelo IUDICA Absolución FIRME
Carlos Enrique COCIANCICH Multa $74.287 NO FIRME
Olga Emilce VITALI DE MANUELE Extinción por fallecimiento FIRME
Cecilia Elisabet PAK Multa $119.323 12 FIRME
Osvaldo Carlos BODO Multa $178.984 24 NO FIRME
Luis Gerardo CARUSO Multa $178.984 24 FIRME
167 13/06/07 Amalia COLOTTA DE BODO Multa $103.791 12 NO FIRME
54 23/11/09 Julio César CORONEL Multa $81.060 NO FIRME
José Luis CASALINUOVO Multa $70.445 NO FIRME
Alberto Domingo BUNADER Multa $72.475 NO FIRME
Guillermo SILICARO Extinción por fallecimiento FIRME
José Félix ACOSTA Multa $15.794 FIRME
Enrique LARRASQUECHOO Extinción por fallecimiento FIRME
Nora Delfina CROCCO Multa $51.757 FIRME
Vicente COMESAGNA Multa $51.757 FIRME
Enrique GUERINO ANDREANI Multa $51.757 NO FIRME
Rosa Mercedes HIPPERDINGER Multa $19.348 FIRME
Antonio TORTORA Multa $103.791 12 FIRME
1169 100.043/05 168 13/06/07 Ossola S.A. Ossola S.A. Multa $10.000 FIRME
Carlos Alberto OSSOLA Multa $10.000 FIRME
641 47.720/85 Condecor S.A. Compañía Financiera (e.l.) Julio Héctor CASSE Multa $300.000 36 Fallo Sala V CCAF del 11/02/14 - Extinción por fallecimiento FIRME
Marcelo Cristian MARTÍNEZ Multa $300.000 36 Fallo Corte del 27/11/14  Confirma FIRME
172 20/06/07 Carlos Alberto LÓPEZ RUÍZ Extinción por fallecimiento FIRME
68 30/11/09 Martín Wilfredo DEDEU Multa $150.000 24 Fallo Corte del 27/11/14  Confirma FIRME
72 30/11/09 Juan Rogelio BAGUR VERDIER Multa $150.000 24 Fallo Corte del 27/11/14  Confirma FIRME
Julia Inés SÁNCHEZ GRANEL DE SERRA Multa $150.000 24 Fallo Corte del 27/11/14  Confirma FIRME
Dieter Walter DOBESLAW Multa $100.000 12 FIRME
762 53.874/86 178 20/07/07 ex - Banco del Iguazú S.A. Juan Emilio María NATHE Extinción por fallecimiento FIRME
Eduardo Antonio FIGUEROA Multa $929.000 108 NO FIRME
José Oscar FIGUEROA Multa $881.000 108 NO FIRME
Elías Miguel FIGUEROA Multa $821.000 96 NO FIRME
Durval José PALOMO Multa $821.000 96 Informan Fallo de dic de 2012 por  Inf. 247/306/13 - Revoca NO FIRME
Eduardo Namitalah RAED Multa $801.000 96 NO FIRME
Michael Edward ROSSI $503.000 60 FIRME
Armando DA SILVA TAVARES $293.000 36 FIRME
Amadeo Ricardo FRUGOLI $189.000 24 FIRME
César Francisco SIMONETTI $42.000 FIRME
Esteban TARIGO $24.000 FIRME
644 100.849/84 179 20/07/07 Credicab Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) Natalio AZAR Multa $929.310 108 FIRME
Pedro Eduardo MONTONE Multa $929.310 108 FIRME
Graciela Ana Elsa VENTURA LATORRE Multa $929.310 108 FIRME
Abraham GORA Multa $876.207 96 FIRME
Jaime ROMANO Multa $504.974 60 FIRME
Ricardo Horacio MUIÑOS Multa $90.000 Fallo Sala I CCAF del 05/03/13 - Revoca FIRME
Víctor Néstor Ricardo VIMO Multa $45.000 Informan por Inf. N° 247/146/10 del 25/03/10 Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Carlos PILLER Absolución FIRME
Ricardo Marcelino ETCHEVERRI Exclusión por fallecimiento FIRME
Rafael OHANA Exclusión por fallecimiento FIRME
831 106.582/88 180 08/08/07 Financiera del Tuyú Compañía Financiera S.A. - ahora Multifinanzas S.A. Financiera del Tuyú Compañía Financiera S.A. - ahora Multifinanzas S.A. Absolución FIRME
Orlando RONDINELLA Absolución FIRME
Nicolás Faustino  D' AMBROSIO Multa $138.000 12 Informado por Inf. N° 247/352/10 del 28/07/10 Extinción por fallecimiento FIRME
León PATLIS Multa $119.500 12 FIRME
Horacio Ámerico CARDINALE Multa $119.500 12 Fallo Sala V CCAF del 10/02/11 - Confirma FIRME
Nils Guillermo ISAKSON Multa $100.900 Fallo de Corte del 13/11/12 Revoca FIRME
Orlando Raúl SANGUINETTI Multa $64.700 FIRME
Oscar Luis HERMIDA Multa $54.500 FIRME
Roberto Rubén NOLI Multa $38.700 Fallo Sala V CCAF del 10/02/11 - Confirma FIRME
Pedro Pablo LOPEZ Multa $38.700 Fallo Sala V CCAF del 10/02/11 - Confirma FIRME
Liliana Beatriz NOLI DE LOPEZ Multa $38.700 Fallo Sala V CCAF del 10/02/11 - Confirma FIRME
Lindor Adolfo PEÑALVA Multa $10.600 FIRME
854 100.509/92 Profim Compañía Financiera S.A. (e.l.) Jorge Luis TAPIA Absolución FIRME
Osvaldo Antonio PANDOLFI Absolución FIRME
Felipe Antonio AJA ESPIL Absolución FIRME
Juan Bautista PEÑA Absolución FIRME
Santiago PEÑA Multa $499.000 60 Fallo Sala II CCAF del 14/06/12 - Declara la caducidad de instancia y confirma. FIRME
Luis Daniel CUERVO Multa $344.000 36 Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca FIRME
Ricardo José REBOLLO Multa $344.000 36 Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca FIRME
Oscar Alfredo DAVILA Multa $344.000 36 FIRME
181 08/08/07 Carlos Reimundo CANCE Multa $344.000 36 Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca FIRME
649 18/09/08 María Elena QUERO DE GRANATA Multa $344.000 36 Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca FIRME
646 18/09/08 Josefina AYERSA DE PEÑA Multa $344.000 36 Fallo Sala II CCAF del 14/06/12 - Declara la caducidad de instancia y confirma. FIRME
Profim Compañía Financiera S.A. (e.l.) Multa $344.000 Fallo Sala II CCAF del 17/05/11 - Declara la caducidad de instancia y confirma. FIRME
Silvestre Pedro PEÑA Y LILLO Multa $258.300 24 Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca FIRME
Aldo Roberto OJEDA Extinción por fallecimiento FIRME
Víctor Juan SCARAFFIA Multa $159.750 24 Fallo Sala II CCAF del 14/06/12 - Declara la caducidad de instancia y confirma. FIRME
Jorge Raúl BERARDO Multa $159.750 24 Fallo Sala II CCAF del 14/06/12 - Declara la caducidad de instancia y confirma. FIRME
Omar Raúl ROLOTTI Multa $15.000 FIRME
810 102.565/87 182 08/08/07 Profim Compañía Financiera S.A.  Daniel Oscar Roberto GONZÁLEZ Exclusión por fallecimiento FIRME
Carlos Reimundo CANCE PAULS Multa $111.000 FIRME
Daniel GONZÁLEZ (h) Multa $97.000 FIRME
Juan Bautista PEÑA (h) Multa $94.000 Fallo Sala II CCAF del 02/09/10 - Confirma FIRME
Patricio o Patricio E. F. VILLANUEVA Multa $94.000 FIRME
Jorge Luis TAPIA Multa $94.000 Fallo Sala II CCAF del 02/09/10 - Confirma FIRME
Luis Daniel CUERVO Multa $94.000 Fallo Sala II CCAF del 30/11/10 - Confirma FIRME
Osvaldo Antonio PANDOLFI Multa $94.000 FIRME
Profim Compañía Financiera S.A.  Multa $94.000 Fallo Sala II CCAF del 02/09/10 - Confirma FIRME
653 12.495/88 192 03/09/07 Contador Público Nacional Raúl Lindor Adolfo Peñalva - Auditor Externo de Condecor S.A. Compañía Financiera (e.l.) Lindor Adolfo PEÑALVA Multa $35.000 FIRME
662 40.356/86 194 03/09/07 Auditores externos del ex Banco del Chaco S.E.M., Contadores Públicos Antonio Ramón Lezcano y Guillermo Rodolfo Oria. Antonio Ramón LEZCANO Multa $20.000 Fallo Sala CCAF del 03/09/09 - Confirma Informan por Inf. N° 247/189/11 del 30/06/11 Extinción por fallecimiento FIRME
Guillermo Rodolfo ORIA Multa $40.000 Fallo Sala CCAF del 03/09/09 - Confirma FIRME
710 101.982/86 Caja de Crédito Berisso Sociedad Cooperativa Limitada Carlos Federico COMPTE Extinción por fallecimiento FIRME
Caja de Crédito Berisso Sociedad Cooperativa Limitada Multa $115.000 FIRME
Alberto Héctor SAN MIGUEL Multa $115.000 FIRME
Andrés TOFALO Multa $115.000 12 FIRME
Juan Carlos ODDINO Multa $48.000 Fallo Sala III CCAF del 30/06/10 - Confirma FIRME
195 03/09/07 Javier Diego MARTÍNEZ Multa $14.000 FIRME
121 23/03/10 Ricardo Pedro NICOLA CANDIA Multa $14.000 FIRME
Mario Nicolás AVELLANEDA Multa $14.000 FIRME
Norberto Dante BONELLI Multa $14.000 FIRME
Jorge Guillermo QUINTEROS Multa $12.000 FIRME
Juan Antonio ALFAYA Multa $12.000 FIRME
Juan Emilio CAVALIERI Multa $14.000 FIRME
Jorge Luis CRESTA Extinción por fallecimiento FIRME
658 102.300/89 198 03/10/07 Ángel Alberto Peralta Ángel Alberto Peralta Multa $250.000 24 FIRME
807 101.521/88 202 17/10/07 ex Banco Agrario Comercial e Industrial S.A. Samuel KOLTON Extinción por fallecimiento FIRME
Raúl Horacio RAMÍREZ Absolución FIRME
Juan Carlos MARÍ Absolución FIRME
Wenceslao Emilio FLUIXÁ Absolución FIRME
Alberto Enrique JARAMILLO Multa $641.000 72 Fallo Sala II CCAF del 08/02/11 - Confirma FIRME
Enrique Raúl KOLTON Multa $441.000 48 Fallo Sala II CCAF del 08/02/11 - Confirma FIRME
Julio Alberto CORTÉS Multa $25.500 Fallo Sala II CCAF del 08/02/11 - Confirma FIRME
734 101.951/85 ex Adrogué Compañía Financiera S.A. José Luis CASAS Extinción por fallecimiento FIRME
Daniel Santos ARENA Extinción por fallecimiento FIRME
Horacio José FONT Multa $149.000 FIRME
Raúl Alberto TROMBETTA Multa $144.000 FIRME
Luis Alberto DANIA Multa $130.000 FIRME
203 17/10/07 Ricardo Antonio FERNÁNDEZ Extinción por fallecimiento FIRME
29 29/10/09 Juan Carlos RIQUELME Multa $122.000 Fallo Sala I CCAF del 24/02/15 - Confirma FIRME
559 10/09/08 Rodolfo Héctor TEDESCHI Multa $43.000 Fallo Sala I CCAF del 23/05/13 - Confirma FIRME
Francisco Luis SCOLA Multa $43.000 FIRME
Héctor Aristides BORCOSQUE Multa $43.000 FIRME
Alfredo Luis LANATTA Multa $20.000 FIRME
Jaime CHIROM Multa $20.000 FIRME
Luis Eduardo SABORIDO Multa $20.000 Fallo Sala I CCAF del 23/04/15 - Revoca FIRME
Jorge RODRÍGUEZ CÓRDOBA Multa $20.000 Fallo Sala I CCAF del 23/04/15 - Revoca FIRME
1156 100.236/05 205 17/10/07 Dinar S.A. Cambio, Bolsa y Turismo Dinar S.A. Cambio, Bolsa y Turismo Multa $67.000 FIRME
Julio Emilio RUIZ DE LOS LLANOS Multa $79.000 FIRME
Miguel Ángel DESIMONE Multa $55.000 FIRME
Adrián José Luis MARTINI Multa $55.000 FIRME
Julio Alberto IBARGUREN Multa $52.000 FIRME
Mariano Eduardo POLETTI Multa $22.000 FIRME
1133 100.125/05 211 17/10/07 Banco Roela S.A. Banco Roela S.A. Multa $40.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma FIRME
Horacio Raúl PARODI Multa $40.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma FIRME
Andrés Miguel BAS Multa $40.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma FIRME
Víctor René CAMPANA Multa $40.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma FIRME
José Víctor MONDINO Multa $40.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma FIRME
María del Carmen MARTI Multa $40.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma FIRME
Fabián Lionel BUFFA Multa $21.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma FIRME
José Ignacio FERREYRA Multa $21.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma FIRME
Luis Guillermo FLAIM Multa $21.000 Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma FIRME
1152 100.650/05 212 17/10/07 Metrópolis Casa de Cambio S.A. Metrópolis Casa de Cambio S.A. Apercibimiento FIRME
Isaac Daniel SZNAIDERMAN Apercibimiento FIRME
698 102.150/89 214 24/10/07 Contador Público Alberto E. F. LANG  o Alberto F. E. LANG Alberto Federico LANG Multa $56.000 FIRME
1002 100.470/95 217 24/10/07 ex Casa de Cambio - Ente de Cambio y Turismo S.A. ex Casa de Cambio - Ente de Cambio y Turismo S.A. Multa $1.400.000 FIRME
Manuel FRIEDBERG Multa $1.400.000 168 FIRME
Aarón Enrique TAWIL Multa $1.400.000 168 FIRME
Jaime CHIROM Multa $350.000 48 FIRME
Miguel Eduardo SALCIDO Absolución FIRME
Osvaldo Juan ZONA Absolución FIRME
1140 100.291/05 223 24/10/07 Cambio Topaz S.R.L. Cambio Topaz S.R.L. Apercibimiento FIRME
Juan David GRYNSZPANCHOLC Apercibimiento FIRME
Simón Isaac GRYNSZPANCHOLC Apercibimiento FIRME
Brian Axel GRYNSZPANCHOLC Apercibimiento FIRME
727 101.278/85 ex - Orfina S.A. Compañía Financiera (e.l.) Agustín Jorge PATERNOSTER Multa $600.000 72 Fallo Sala III CCAF del 30/04/13 - Revoca FIRME
Norberto SCAVONE Multa $570.000 72 Fallo Sala III CCAF del 30/04/13 - Revoca FIRME
Osvaldo Jorge BELLOMO Multa $540.000 60 FIRME
236 14/11/07 Gerardo Ángel SPINA Extinción por fallecimiento FIRME
87 09/12/09 Ubaldo Jesús REBON Multa $540.000 60 Fallo Sala III CCAF del 30/04/13 - Revoca FIRME
Oscar Hugo GIULIETTI Multa $540.000 60 FIRME
Néstor Ramón LACONTE Multa $540.000 60 Fallo Sala III CCAF del 30/04/13 - Revoca FIRME
722 51.332/86 Banco del Oeste S.A. (e.l.) Emilio MONDELLI Extinción por fallecimiento FIRME
Isidoro Norberto FERNÁNDEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Gonzalo BADA Extinción por fallecimiento FIRME
Daniel Ángel BOO Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Adalberto VATTUONE Apercibimiento FIRME
238 14/11/07 Guido Fernando GUELAR Multa $929.000 120 FIRME
4 06/01/10 Roberto León KOHEN Multa $724.000 84
97 04/03/11 Fernando Antonio BERTO Multa $538.800 60 FIRME
Miguel Ángel CERETTI Extinción por fallecimiento FIRME
Santiago Emilio GONZÁLEZ o Santiago Emilio GONZÁLEZ GUTIERREZ Multa $538.800 60
Juan José SAITA Multa $449.000 48 Fallo Sala II CCAF del 27/02/14 - Revoca FIRME
Carlos Guillermo FERNÁNDEZ FUNES Multa $249.000 24 Fallo Sala II CCAF del 2/02/17 - Recurso extemporáneo, Confirma. FIRME
Hernando HARRINGTON Multa $235.000 24 Fallo Sala II CCAF del 17/12/13 - Desistió del recurso, Confirma. FIRME
Carlos Mariano VILLARES Multa $200.000 24 Fallo Sala II CCAF del 27/02/14 - Revoca FIRME
701 49.961/85 242 14/11/07 Fernando Carranza Saroli Fernando CARRANZA SAROLI Multa $250.000 24 FIRME
724 101.466/90 La Argentina Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) José María PAVON NAVARRO Multa $676.000 84 FIRME
Alejandro César VIVONE Multa $676.000 84 FIRME
José Eduardo ZUNINI Multa $676.000 84 FIRME
Alberto PONTE Multa $676.000 84 FIRME
Mario Ricardo PUENTE Multa $676.000 84 FIRME
David Ángel OTERO Multa $676.000 84 FIRME
270 15/11/07 Gerardo Raúl LUPPOLI Multa $676.000 84 FIRME
98 15/03/10 Miguel Ángel STAFFA Multa $676.000 84 FIRME
Daniel Héctor DA PENNA Multa $676.000 84 FIRME
Ángel DA PENNA Multa $676.000 84 FIRME
Luis Alberto DANIA Multa $676.000 84 FIRME
Osvaldo Daniel MAFFIOLI Multa $929.310 108 FIRME
Israel MICHLÍN Extinción por fallecimiento FIRME
Joaquín PONCE DE LEÓN Exclusión  FIRME
Julio CORTEZ Exclusión  FIRME
1144 100.104/03 278 15/11/07 Paris Cambio Agencia  de Cambio y Turismo S.A. Paris Cambio Agencia  de Cambio y Turismo S.A. Apercibimiento FIRME
Jorge Santiago RAMOS Apercibimiento FIRME
Carlos Alberto REYNIER Multa $10.000 FIRME
767 101.109/87 Ituzaingó Compañía Financiera S.A. (e.l.) Héctor Horacio TABOADA Multa $929.310 108 Fallo de Corte del 28/05/13 Revoca FIRME
Eduardo Ramón GARCÍA Multa $929.310 108 FIRME
Ángel RIVACOBA RELLOSO Multa $929.310 108 FIRME
Héctor Ramón BLANCO Extinción por fallecimiento FIRME
279 15/11/07 Mario Eduardo LLANEZA Multa $808.000 96 FIRME
51 18/11/09 Senen Oscar LLANEZA Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Alberto SACAAN Multa $66.000 Fallo Sala IV CCAF del 09/06/10 - Confirma FIRME
Osvaldo José MATEO Multa $53.000 Fallo Sala IV CCAF del 09/06/10 - Confirma FIRME
Juan Carlos GARCÍA Extinción por fallecimiento FIRME
Juan MIRKO Extinción por fallecimiento FIRME