Sumarios Financieros

2008

2014 a la actualidad | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
725 100.563/86 Neofin S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Sifrifo Lorenzo COCCOLO Extinción por fallecimiento FIRME
Francisco José SERRA Extinción por fallecimiento FIRME
Juan José VIOLA Extinción por fallecimiento FIRME
Osvaldo Luis CONSTANTINI Absolución FIRME
Daniel Humberto PONTILLO Absolución FIRME
Domingo Alejandro GÜEÑA Absolución FIRME
88 08/02/08 Guillermo Eduardo ARUFE Absolución FIRME
594 11/09/08 Marcelo del Corazón de Jesús NIEVA MORENO  Absolución FIRME
57 24/11/09 Juan RACCARO Multa $296.400 36 FIRME
73 30/11/09 Oscar Octavio DE ISLA Multa $246.900 24 FIRME
Norberto José Salvador MAIORANA Multa $132.000 FIRME
Edgardo Hugo REZZONICO Multa $132.000 Fallo Sala I CCAF del 01/03/11 Revoca FIRME
Antonio MAIORANA Multa $132.000 FIRME
Dolores Josefa RAÑA DE COCCOLO  Extinción por fallecimiento FIRME
Daniel Ernesto SIBEN Multa $72.400 FIRME
Jorge Luis TAJANI Multa $69.600 Fallo Sala I CCAF del 01/03/11 Confirma FIRME
826 103.300/88 Corprend S.A. Compañía Financiera ex Corprend S.A. Compañía Financiera Multa $38.000 FIRME
Salem Eduardo NAZAR Multa $38.000 Fallo CCAF del 13/09/11 Confirma FIRME
Hugo Floreal PEÑA Multa $38.000 Fallo CCAF del 13/09/11 Confirma FIRME
104 08/02/08 Oscar Esteban FORNÉS Multa $38.000 FIRME
109 22/12/09 David Vicente RODRÍGUEZ Multa $38.000 Fallo CCAF del 13/09/11 Confirma FIRME
José LLOPART Extinción por fallecimiento FIRME
Aldo Antonio MEDAWAR Multa $17.500 Fallo CCAF del 13/09/11 Confirma FIRME
712 100.432/85 Banco de Ultramar S.A. Oscar Alberto NAÓN Multa $929.310 108 FIRME
Marcela SANTIN Multa $800.000 96 Fallo Sala IV CCAF del 22/03/12 Confirma FIRME
Herminia Fátima LEMBA DE FRANCO Multa $800.000 96 Fallo Sala IV CCAF del 07/05/13 Revoca FIRME
112 08/02/08 Roberto Fernando PORTAL Multa $645.000 72 FIRME
30 03/11/09 Roberto Pedro DE LA LASTRA Extinción por fallecimiento FIRME
59 24/11/09 Luciano ZAMACONA Extinción por fallecimiento FIRME
Alejandro Héctor LACCHIO Multa $645.000 72 Confirma FIRME
Fernando María LEZAMA Multa $80.000 Fallo Sala IV CCAF del 07/05/13 Revoca FIRME
Diego Alfredo ESTÉVEZ Multa $80.000 Fallo Sala IV CCAF del 07/05/13 Revoca FIRME
Eva Mercedes FLORIDO DE MIGUELEZ FERNÁNDEZ Multa $80.000 Fallo Sala IV CCAF del 07/05/13 Revoca FIRME
1041 100.090/02 195 28/02/08 Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. Ivette Picciotto de DE PICCIOTTO Absolución FIRME
Lidia Carmen PAPA Absolución FIRME
Léon Alberto ESKENAZI Multa $35.000 FIRME
Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. Multa $30.000 FIRME
Léon DE PICCIOTTO Multa $30.000 FIRME
Raúl Alberto ZOCCO Multa $30.000 FIRME
Hugo Osvaldo SUÁREZ Multa $30.000 FIRME
Adolfo Fidel GROZO Multa $30.000 FIRME
Silvia Teresa SEGALIS Multa $30.000 FIRME
1245 100.666/08 204 (Presidencia) 12/11/08 Banco de la Ciudad de Buenos Aires Banco de la Ciudad de Buenos Aires Multa $10.000 Fallo Sala IV CCAF del 07/12/10 Confirma FIRME
839 1073/91 Banco Roca Cooperativo Ltdo. Leocadio Pedro SÁNCHEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Pablo LÓPEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Miguel Esteban Fernando PUNTA Extinción por fallecimiento FIRME
Aníbal Jorge CRUCCI Extinción por fallecimiento FIRME
Floreal Oscar SPAGNOLI Extinción por fallecimiento FIRME
205 28/02/08 Augusto Isidro VOLPO Extinción por fallecimiento FIRME
355 11/08/10 César Rolando BIANCHI Multa $20.000 FIRME
Héctor Fivalier Claris VILA PLA Multa $20.000 FIRME
Edgardo Miguel Ángel CASAJUS Multa $20.000 FIRME
Elpidio Lionel ESPÍNOLA Multa $20.000 FIRME
Rodolfo Miguel PEPE Multa $20.000 FIRME
Eduardo Héctor DÍAZ PÉREZ Multa $20.000 FIRME
Eduardo Italo LAZZATI Multa $20.000 FIRME
Rubén Oscar MAIMONE Apercibimiento FIRME
1243 100.664/08 205 (Presidencia) 12/11/08 Banco Santander Río S.A. Banco Santander Río S.A. Multa $10.000 Fallo Sala IV CCAF del 30/11/10 Confirma FIRME
1241 100.488/08 206 (Presidencia) 12/11/08 Banco de la Provincia de Buenos Aires Banco de la Provincia de Buenos Aires Multa $10.000 Fallo Sala III CCAF del 12/10/10 Confirma FIRME
1244 100.665/08 208 (Presidencia) 12/11/08 HSBC Bank Argentina S.A. HSBC Bank Argentina S.A. Multa $10.000 Fallo Sala IV CCAF del 30/11/10 Confirma FIRME
763 102.548/86 Banco de la Provincia de Santiago del Estero Helio Tomás BEJARANO Extinción por fallecimiento FIRME
Banco de la Provincia de Santiago del Estero Multa $66.000 FIRME
213 28/02/08 Luis María Juan José PEÑA Multa $66.000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
50 18/11/09 Myrtha Gladys MERA DE ANDRIANO Multa $59.000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Pedro Armando MORELLINI Extinción por fallecimiento FIRME
837 100.920/91 218 28/02/08 Banco Ceres Cooperativo Limitado Armando Jorge TAVELLA Extinción por fallecimiento FIRME
Ricardo Natalio PANIGUTTI Extinción por fallecimiento FIRME
Roberto Julio César RUFFINO Multa $226.000 12 En Expte. N° 100.739/08 (con partida de defunción) Extincion por fallecimiento FIRME
Nelcys José MARANZANA Multa $226.000 12 NO FIRME
Elio Armando MANTOVANI Multa $226.000 12 NO FIRME
Eric Alejandro TOSELLO Multa $226.000 12 NO FIRME
Rodolfo Raúl FORNERO Multa $226.000 12 NO FIRME
Juan Carlos José Miguel MAZA Multa $226.000 12 NO FIRME
Alberto Santiago TOMATIS Multa $226.000 12 Informa la extinción la Gcia. De Asuntos Judiciales FIRME
Raúl Elido TAVELLA Multa $226.000 12 NO FIRME
Carlos Alberto MORALES Multa $226.000 12 En Expte. N° 100.739/08 (con partida de defunción) Extincion por fallecimiento FIRME
José Bernardo SELTZMAN Multa $226.000 12 NO FIRME
Carlos Eugenio SEXER Multa $226.000 12 NO FIRME
Juan Pedro SORIA Multa $226.000 12 NO FIRME
Mario Dante VIVIANI Multa $226.000 12 NO FIRME
Alberto José DON Multa $226.000 12 NO FIRME
Herman FRIEDMAN Multa $226.000 12 NO FIRME
Adalberto Reinaldo MONDINO Multa $226.000 12 NO FIRME
Raúl José UBERTI Multa $226.000 12 NO FIRME
Idilio Francisco HISCHIER Multa $226.000 12 En Expte. N° 100.739/08 (con partida de defunción) Extincion por fallecimiento FIRME
Domingo Juan MARANZANA Multa $226.000 12 NO FIRME
714 102.538/88 Compañía Financiera Cruz del Sur S.A. actualmente Banco Piano S.A. Jorge BERRO MADERO Multa $91.000 NO FIRME
Luis Alberto MOSQUERA Multa $91.000 FIRME
Mariano FILGUEIRA RISSO Multa $91.000 NO FIRME
Guillermo José CARNELLI Multa $91.000 NO FIRME
222 28/02/08 Javier MARCENARO BOUTELL Multa $91.000 FIRME
69 30/11/09 Ricardo Luis MONTANARI Multa $91.000 FIRME
Juan Miguel Carlos HARY Extinción por fallecimiento FIRME
Miguel Pablo Carlos HARY Multa $91.000 FIRME
Compañía Financiera Cruz del Sur S.A. Absolución FIRME
Raúl Osvaldo ZUCCHI Absolución FIRME
744 101.834/85 Banco de la Provincia del Chubut  ex Banco de la Provincia del Chubut (ahora Banco del Chubut S.A.) Multa $75.000 FIRME
Antonio Guillermo BRONZI Multa $70.750 FIRME
Alfredo Enrique PALMIOLI Multa $67.250 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Edgardo Juan GODOY Multa $67.250 FIRME
Miguel Ángel GAUNA LAVAYEN Multa $67.250 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Juan José MAZQUIARAN Multa $67.250 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Mario Gregorio RASO Multa $67.250 Fallo Sala V CCAF del 19/12/13  Extinción por fallecimiento FIRME
Ramón Edgardo RIZZO Multa $58.300 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Confirma FIRME
226 28/02/08 Raúl CASERES Multa $53.150 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Confirma FIRME
15 18/01/10 Jorge Rafael LABORDA Multa $30.600 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Ansel René DAVIES Multa $25.200 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Néstor Raúl VEGA Multa $25.200 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Tedi Owen WILLIAMS Multa $25.200 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Victorio Antonio FASSIO Multa $25.200 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Julio Juan PACEK Multa $25.200 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Ricardo Alberto BROZZI Multa $25.200 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Luis Bautista VENTURINI Multa $18.600 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
Humberto Francisco VEIGUELA Multa $14.000 Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca FIRME
730 100.996/85 Banco Serrano Cooperativo Limitado (e.l.) Luis Alberto SAVIO Extinción por fallecimiento FIRME
Manuel Antonio BREA Apercibimiento FIRME
Roberto Aníbal DI SIENA Multa $130.000 FIRME
Nelio Raúl PIGNATTA Multa $130.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
Fernando Javier CARRANZA Multa $130.000 Informado por Inf. 247/199/12 del 02/08/12 - Extinción por fallecimiento FIRME
Roberto Abel MACIEL Multa $130.000 FIRME
Héctor Federico MARCATTO Multa $130.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
Héctor Luis MAZZA Multa $130.000 FIRME
Miguel Ángel SALES Multa $130.000 FIRME
Gustavo Emilio NANINI Multa $127.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
228 28/02/08 Carlo Emilio RIVA Multa $127.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Caducidad de instancia. Confirma FIRME
89 09/12/09 Jorge Antonio RACCA Multa $120.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
Julio Carlos NANINI Multa $119.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
Héctor Norberto D' OLIVO Multa $119.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
Deogracias Manuel SANTA CRUZ Extinción por fallecimiento FIRME
Héctor Eladio VICENTE Multa $118.000 Informado en Inf. 247/279/10 del 11/05/10 Extinción por fallecimiento FIRME
Luis Alberto CORTIZO Multa $115.000 FIRME
Luis Bernardino GRION Multa $115.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
Venancio Antonio PETTITO Multa $83.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
Miguel Said HAMES Multa $56.000 Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca FIRME
Ángel Roque AISA Multa $42.000 Informado en Inf. 247/251/10 del 21/05/10 Extinción por fallecimiento FIRME
713 100.580/87 229 28/02/08 Banco Argenfé S.A. (e.l.) Julio Jorge MARTÍNEZ Multa $51.200 Fallo de Corte 18/09/12 Revoca FIRME
Juan José MAZZINO Multa $51.200 FIRME
Federico Roberto HIGHTON Multa $51.200 Fallo de Corte 18/09/12 Revoca FIRME
Jorge Raúl BENAVIDES Llamado de atención FIRME
Norberto Andrés LEMBO Llamado de atención FIRME
Carlos Alberto CALVO Absolución FIRME
Aldo Oscar José PALAVECINO Extinción por fallecimiento FIRME
Aldo Argentino BARBERO Extinción por fallecimiento FIRME
1173 100.159/06 233 29/02/08 Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. Archivo FIRME
Walter Raúl FABBIO ODETTO Archivo FIRME
Héctor FABBIO BERNARDET Archivo FIRME
812 100.466/90 234 29/02/08 ex - Casa de Cambio Eros S.A.C.T. y M. ex - Casa de Cambio Eros S.A.C.T. y M. Multa $105.000 FIRME
Carlos Agustín José MORENO Multa $140.000 60 FIRME
Alberto Daniel GIUNTA Multa $140.000 60 FIRME
Néstor Osvaldo DÍAZ Multa $140.000 60 FIRME
Heriberto Guillermo KORCH Multa $105.000 Fallo Sala II CCAF del 10/05/11 Confirma FIRME
Alberto Pablo TAGLIANI Multa $70.000 FIRME
Héctor Juan FIGUEROA Extinción por fallecimiento FIRME
1174 100.714/04 235 29/02/08 Carbatur Viajes S.R.L. - Agencia de Cambio - Carbatur Viajes S.R.L. - Agencia de Cambio - Multa $18.000 FIRME
Miguel Mario ROSENTAL Multa $18.000 FIRME
Gustavo Pedro SHANAHAN Multa $16.000 FIRME
764 17.887/87 Banco de Coronel Pringles S.A. (e.l.) Julio Antonio LÓPEZ MOSQUERA Extinción por fallecimiento FIRME
Luis Alberto DÍAZ VEGA Llamado de atención FIRME
Ángel Vicente PARETS Apercibimiento FIRME
Oscar Cecilio ACUÑA Apercibimiento FIRME
Jorge Rubén ALONSO Apercibimiento FIRME
258 06/03/08 Jorge Herminio CASTRO Apercibimiento FIRME
49 01/02/11 José SABAN Apercibimiento FIRME
Roque Cosme PROCOPIO Apercibimiento FIRME
Víctor Ramón VANNINI Extinción por fallecimiento FIRME
Stella Maris DE LUCA Apercibimiento FIRME
Susana Martha PÉREZ DE GRANELLA Multa $42.000 FIRME
716 5027/90 Custodia Compañía Financiera (e.l.) Luis María OLIVERA AVELLANEDA Extinción por fallecimiento FIRME
Diego Adolfo OLIVERA AVELLANEDA Extinción por fallecimiento FIRME
260 06/03/08 Carlos Ramón OLIVERA AVELLANEDA Multa $324.000 36 Fallo Sala III CCAF del 05/07/12 Confirma FIRME
441 10/09/10 Santiago Ángel PACÍFICO Multa $153.000 24 Fallo Sala III CCAF del 03/09/13 Extinguida la acción FIRME
Héctor Horacio BOFFANO Multa $153.000 24 FIRME
Daniel Ernesto BRUZÓN Multa $148.000 12 FIRME
1195 100.550/06 266 12/03/08 Giovinazzo S.A. Giovinazzo S.A. Llamado de atención FIRME
Laura GIOVINAZZO Llamado de atención FIRME
Ana GIOVINAZZO Llamado de atención FIRME
Pablo GIOVINAZZO Apercibimiento FIRME
718 103.160/87 269 13/03/08 Banco Álvarez Cooperativo Limitado (e.l.) Fernando Natalio COPPINI Multa $560.000 72 NO FIRME
Favio Enrique BUCCOLINI Multa $500.000 60 NO FIRME
Enrique Ángel A. MOSCOLINI Multa $85.000 NO FIRME
Carlos Tulio IPPOLITI Multa $85.000 NO FIRME
Félix Federico ALMARAZ Multa $85.000 FIRME
Néstor Daniel SPINELLI Multa $85.000 NO FIRME
Oscar Barbato CEFARELLI Multa $85.000 NO FIRME
Gabriel Eduardo DONATI Multa $85.000 NO FIRME
Daniel Adolfo PETRELLI Multa $85.000 NO FIRME
Oscar GIOVANNETTI Multa $85.000 FIRME
Aramis Hugo BLANCO Multa $85.000 En Expte. N° 101.086/10 (con partida de defunción) Extinción por fallecimiento FIRME
Romaldo Domingo FORTUNA Multa $85.000 En Expte. N° 101.086/10 (con partida de defunción) Extinción por fallecimiento FIRME
José Norberto PEZZOTO Multa $56.000 Informado por Inf N° 247/489/10 del 18/10/10 Extinción por fallecimiento FIRME
1188 100.647/06 270 13/03/08 La Moneta Cambio S.A. La Moneta Cambio S.A. Multa $10.000 FIRME
Francisco Salvador PAGANO Multa $10.000 FIRME
Daniel Ángel FUMARONI Apercibimiento FIRME
742 101.685/85 274 18/03/08 Inverfin S.A. Compañía Financiera (e.l.) Tomás Pablo CULLEN CRISOL Extinción por fallecimiento FIRME
Alberto Luis Arana Absolución FIRME
Horacio Patricio PERALTA RAMOS Multa $117.000 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Tomás Agustín GRONDONA Multa $117.000 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Martín Carlos GRONDONA Multa $117.000 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Eduardo Juan HUERGO Multa $117.000 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Juan Fernando DE ÁLZAGA Multa $117.000 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Jorge Alberto IBAÑEZ Multa $117.000 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Guillermo Alberto GIBELLI Multa $117.000 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Osvaldo SCANAVINO Multa $90.000 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Manuel Augusto BARRUTI Multa $27.000 Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Extinguida la acción FIRME
766 101.741/89 353 13/05/08 Francisco Antonio MAIORANA Francisco Antonio MAIORANA Multa $250.000 24 FIRME
750 105.201/89 Banco Popular de Rosario S.A. Andrés CACHERO Extinción por fallecimiento FIRME
Horacio Rómulo FOSSATI Extinción por fallecimiento FIRME
Susana Beatriz CASATI Absolución FIRME
José Horacio CERVIO Absolución FIRME
Víctor Marcelo JAVKIN Multa $929.000 108 FIRME
Ricardo Omar CALCAGNO Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/02/14 Revoca FIRME
367 14/05/08 Mario JAVKIN Extinción por fallecimiento FIRME
318 15/09/11 Ronald ESMENDI Extinción por fallecimiento FIRME
Marcos WEISFELD Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/02/14 Revoca FIRME
Luis JOISON Extinción por fallecimiento FIRME
Hernán Harold PICCILLI Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Alberto MARELLI Multa $100.000 FIRME
Juan Carlos GÓMEZ Multa $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/02/14 Revoca FIRME
761 100.298/97 El Trust Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamo (e.l.) Juan Manuel PEIRE Multa $203.000 24 FIRME
José Manuel VÁZQUEZ Multa $189.000 12 FIRME
Alicia BELLONI DE PEIRE Extinción por fallecimiento FIRME
Julio Jorge MARTINEZ Multa $189.000 12 Fallo Sala II CCAF del 07/06/11 Caducidad de instancia. Confirma FIRME
379 14/05/08 Pedro Alberto Carlos ALVARADO Multa $189.000 12 Fallo de Corte 16/04/13 Revoca FIRME
25 29/10/09 José Antonio RATTI Multa $189.000 12 FIRME
Eduardo Juan MASLLORENS Multa $164.000 FIRME
Liliana Beatriz TAMBORINI Multa $164.000 Fallo Sala II CCAF del 07/06/11 Caducidad de instancia. Confirma FIRME
Juan Martín ODRIOZOLA Multa $25.000 Fallo de Corte 16/04/13 Revoca FIRME
Enrique Roberto KERN Multa $25.000 Fallo Sala II CCAF del 12/07/12 Confirma FIRME
757 100.517/88 380 14/05/08 Banco Provincial de Santa Fe René Santiago Alfredo GIORGIS Extinción por fallecimiento FIRME
Banco Provincial de Santa Fe Prescripción de la acción
César Rubén ROSMAN Prescripción de la acción FIRME
Jorge Luis INGARAMO Prescripción de la acción FIRME
Oscar Antonio SALIN Prescripción de la acción FIRME
Francisco José ORPINELL Prescripción de la acción FIRME
Jorge GÓMEZ Prescripción de la acción FIRME
Juan José SPINACI Prescripción de la acción FIRME
Loris DONATI Prescripción de la acción FIRME
Aldo Isidoro ROZIN Prescripción de la acción FIRME
Juan Carlos CARRARO Prescripción de la acción FIRME
Juan Mario QUAGLIOTTI Prescripción de la acción FIRME
Ricardo Emilio VICCO Prescripción de la acción FIRME
719 103.081/86 Banco del Centro Cooperativo Limitado (e.l.) Mario Luis GOLDEMBERG Multa $500.000 60 Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca FIRME
Mario Eduardo FRANCO Multa $500.000 60 Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca FIRME
Isaac GHENDLER Multa $153.000 FIRME
Isaac KARPUJ Extinción por fallecimiento FIRME
Samuel Jorge MAILOS Multa $153.000 Informado por Inf N° 247/364/10 del 24/08/10 Extinción por fallecimiento FIRME
Daniel Mario ICIKSON Multa $153.000 FIRME
419 04/06/08 Felipe Armando CLEBAÑER Multa $153.000 FIRME
165 21/04/10 Salvador Alberto SAUL Extinción por fallecimiento FIRME
Manuel LEMEL Multa $153.000 Informado por Inf N° 247/325/10 del 13/07/10 Extinción por fallecimiento FIRME
Mario Héctor ZEITUNE Multa $153.000 FIRME
Jorge Ernesto MANGUPLI Multa $42.000 FIRME
Jorge SLAVIN Absolución FIRME
Gregorio MARTINOVSKY Absolución FIRME
Arón GRINBERG Extinción por fallecimiento FIRME
620 100.714/85 ex Aciso Banco Cooperativo Limitado Aciso Banco Cooperativo Limitado Absolución FIRME
Daniel Félix VALIENTE Multa $115.000 FIRME
Edio Santiago ELLENA Multa $115.000 FIRME
Abraham Delfin DIP Extinción por fallecimiento FIRME
Sergio Efraían NAVARRO Multa $115.000 FIRME
Benito RODRÍGUEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Emilio Marcos BOZZINI Extinción por fallecimiento FIRME
Alfonso Pascual RICCI Multa $110.000 FIRME
José SUÑER Multa $107.000 FIRME
Duilio Antonio TAMAGNO Multa $107.000 Informado por Inf N° 257/520/10 del 12/11/10 Extinción por fallecimiento FIRME
José Pablo FRANCESCUTTI Extinción por fallecimiento FIRME
420 04/06/08 Daniel BURDE Multa $107.000 FIRME
82 03/12/09 Héctor Hugo RIGHERO Multa $107.000 Fallo Sala ICCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Miguel Justo DUNDA Multa $107.000 Informado por Inf N° 247/404/10 del 01/09/10 Extinción por fallecimiento FIRME
José Aurellio RODRÍGUEZ Multa $92.000 Fallo Sala ICCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Oscar Luis BASSAN Extinción por fallecimiento FIRME
Salvador Antonio DE GRANDIS Extinción por fallecimiento FIRME
Víctor Próspero MOSCHITTA Multa $18.000 FIRME
Alfredo GARCÍA BUENO Extinción por fallecimiento FIRME
Arón GERMÁN Multa $13.250 FIRME
Ricardo Alberto BUFFA Llamado de atención FIRME
Heleodoro César FERNÁNDEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Agustín Egídio LORES Extinción por fallecimiento FIRME
1192 100.112/06 482 02/07/08 Libres Cambio S.A. - Agencia de Cambio - Carlos LÓPEZ VEIGA Llamado de atención FIRME
Martín Eugenio LÓPEZ Llamado de atención FIRME
Libres Cambio S.A. - Agencia de Cambio - Apercibimiento FIRME
Diego Eduardo LÓPEZ Apercibimiento FIRME
1196 100.908/06 483 02/07/08 Colmi S.A. (en quiebra) Alberto Nelo RODRÍGUEZ DANUSSI Multa $250.250 24 Fallo Sala IV CCAF del 07/06/11 Confirma - Caducidad de Instancia FIRME
88 09/03/10 Ezequiel Alberto RODRÍGUEZ DANUSSI Multa $74.750 Fallo Sala IV CCAF del 07/06/11 Confirma - Caducidad de Instancia FIRME
1145 100.723/04 566 11/09/08 Casa de Cambio Los Tilos S.A. Casa de Cambio Los Tilos S.A. Llamado de atención FIRME
Horacio José MAIOCCHI Llamado de atención FIRME
1116 100.114/02 577 11/09/08 Nuevo Banco del Chaco S.A. Nuevo Banco del Chaco S.A. Multa $72.000 FIRME
Raúl Héctor NARDONI Multa $72.000 Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma FIRME
Manuel Eduardo TRAVERSI Multa $72.000 Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma FIRME
Daniel Alberto SAN CRISTÓBAL Multa $56.000 Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma FIRME
Roberto Marcelo STAFUZA Multa $44.000 Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma FIRME
Ricardo Esteban PARÍS Multa $42.000 Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma FIRME
Arnoldo Onofre GONZÁLEZ Multa $34.000 Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma FIRME
Luis Adolfo GONZÁLEZ RUIZ Multa $32.000 Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma FIRME
Antonio Ramón LEZCANO Multa $28.000 Informado por Inf N° 247/421/10 fallecido desde el 19/04/09 FIRME
Antonio Julio MILLÁN Multa $28.000 Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma FIRME
Enrique Fidel PÉREZ Multa $16.000 Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma FIRME
Teresa de Jesús MARIN DE INNOCENTE Multa $16.000 FIRME
Julio Antonio EIDEN Llamado de atención FIRME
Juan Fernando RECALDE Llamado de atención FIRME
Pedro Ramón GUILLÉN Llamado de atención FIRME
Cristina DAPOZO Llamado de atención FIRME
Carlos María DE LOS SANTOS Absolución FIRME
Santiago Juan ANICH Absolución FIRME
868 101.879/90 578 11/09/08 Banco de la Provincia de Santiago del Estero Antonio Eduardo FRANCARIO Extinción por fallecimiento
Banco de la Provincia de Santiago del Estero Multa $75.000 Fallo Sala IV CCAF del 18/06/13 Revoca FIRME
Aldo Felipe LLUGDAR Multa $75.000 NO FIRME
Ricardo Masao MISHIMA Multa $50.000 NO FIRME
Alberto AUAD Multa $50.000 NO FIRME
Julio Rolando CASTELLANOS Multa $50.000 Fallo Sala IV CCAF del 06/09/12 Confirma. Caducidad de Instancia FIRME
José Aldo HACHE Multa $25.000 NO FIRME
1076 100.091/03 Banco Privado de Inversiones S.A. Banco Privado de Inversiones S.A. Apercibimiento FIRME
Alejandro Manuel ESTRADA Apercibimiento FIRME
Alberto GRIMOLDI Apercibimiento FIRME
Raúl FERNÁNDEZ Apercibimiento FIRME
579 11/09/08 Joaquín Pablo LLAMBÍAS Apercibimiento FIRME
94 11/03/10 Héctor Carlos LEGARRE Apercibimiento FIRME
Eduardo Guillermo CASTRO Absolución FIRME
Jorge Norberto CERROTA Absolución FIRME
Armando Rogelio POMAR Absolución FIRME
Ana María LÓPEZ SURRA Multa $30.000 FIRME
916 23.898/92 580 11/09/08 Ex Casa de Cambio Intercam S.A.C. Sebastián TORREGROSA Absolución FIRME 
Jorge Ricardo MIRANDA Absolución FIRME
Ex Casa de Cambio Intercam S.A.C. Multa $300.000 FIRME
Antonio TORREGROSA Multa $300.000 36 FIRME
Miguel Ángel SCERVINO Multa $123.500 Fallo Sala II CCAF del 31/07/12 Confirma FIRME
Jorge RODRÍGUEZ LACROUTS Multa $85.000 Fallo Sala II CCAF del 31/07/12 Prescripción de la acción FIRME
José Florencio FERNANDEZ Multa $45.000 Informado por Inf N° 247/07/10 - fallecido desde el 25/05/09 FIRME
Andrés TORREGROSA Multa $30.000 FIRME
740 101.341/87 581 11/09/08 Viviendas Cenit Argentino S.A. Sociedad de ahorro y préstamo para la vivienda (e.l.) José Luis PICÓN Multa $156.000 Fallo de Corte del 30/10/12 Revoca FIRME
Daniel Rodolfo PÉREZ GADIN Multa $156.000 Fallo Sala II CCAF del 10/05/11 Confirma FIRME
Federico Roberto HIGHTON Multa $156.000 Fallo de Corte del 30/10/12 Revoca FIRME
Julio Jorge MARTÍNIEZ Multa $156.000 Fallo Sala II CCAF del 10/05/11 Confirma FIRME
Guillermo Alberto SCHAERER Multa $149.000 FIRME
Gladys Silvia CERVERA RÍOS Multa $138.000 Fallo de Corte del 30/10/12 Revoca FIRME
Norberto Andrés LEMBO Llamado de atención FIRME
Jorge Raúl BENAVIDES Llamado de atención FIRME
1137 100.615/05 582 11/09/08 Casa de Cambio Tourfe S.A. Jorge Marcelo FAUDA MEYNET Absolución FIRME
Casa de Cambio Tourfe S.A. Multa $81.000 FIRME
Alex Adolfo SRAIER Multa $81.000 FIRME
Susana Rita BONTEMPI Multa $75.000 FIRME
Edith Ana KALBERMATTER Multa $75.000 FIRME
Patricio José BUZZI MEDRANO Multa $45.200 FIRME
Gerardo Luis BUSSI Multa $16.800 FIRME
Graciela María ALVAREZ Multa $14.000 FIRME
Fernando Carlos LAVINIA Multa $14.000 FIRME
814 102.619/87 584 11/09/08 Fideicom Compañía Financiera S.A. (e.l.) Roberto Eugenio Tomás BARRA Multa $414.000 48 Fallo Sala I CCAF del 05/03/13 Revoca FIRME
Carlos Armando TORRENDELL Multa $360.000 36 Fallo Sala I CCAF del 05/03/13 Revoca FIRME
Juan Carlos SOLER Multa $70.000 FIRME
Paulina Rosa KARSCHENBOYM DE SUSEVICH RAZE Multa $70.000 FIRME
Elena Alicia MALONE Multa $70.000 FIRME
907 100.297/95 585 11/09/18 ex Giuliani & Asociados Financiera de Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u otros Inmuebles Horacio Agustín LANZA Absolución FIRME
Sergio Arturo VILLAGARCIA Absolución FIRME
Martín Román VILLAGRAN SAN MILLAN Absolución FIRME
ex Giuliani & Asociados Financiera de Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u otros Inmuebles Multa $97.500 NO FIRME
Ricardo Emilio FERNANDEZ NUÑEZ Multa $97.500 NO FIRME
José Antonio IPPOLITO Multa $58.500 NO FIRME
Jorge Francisco OLIDEN ALBERRO Extinción por fallecimiento FIRME
Virgilio Alberto TEDIN URIBURU Extinción por fallecimiento FIRME
Fernando Horacio MASCHERONI Extinción por fallecimiento FIRME
758 101.083/85 Banco Avellaneda S.A. (e.l.) Enrique Oscar TADDEO Extinción por fallecimiento FIRME
Luis Rodolfo CÁNEPA Extinción por fallecimiento FIRME
José María BERAZA (h) Multa $314.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca FIRME
Arturo VALLES BOSCH Multa $314.000 Informado por Inf N° 247/321/11  fallecido desde el 07/07/10  FIRME
Hugo R. YULITA Multa $314.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca FIRME
586 11/09/08 Patricio Edgardo RIVAROLA Extinción por fallecimiento FIRME
356 11/08/10 Luis Santiago SABOURIN Multa $314.000 Informado por Inf N° 247/29/12 fallecido desde el 17/01/12 FIRME
José Antonio GONZÁLEZ BALCARCE (h) Multa $314.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca FIRME
Juan Pablo BERAZA Multa $243.500 Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca FIRME
Carlos José SÁNCHEZ AVELINO Multa $204.000 FIRME
Daniel Heraclio TAVERNA Multa $204.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca FIRME
Antonio Jesús BELLETIERI Extinción por fallecimiento FIRME
1200 100.779/06 587 11/09/08 Barujel S.A. Casa de Cambio - Viaje Internacionales Barujel S.A. Casa de Cambio - Viaje Internacionales Apercibimiento FIRME
José BARUJEL Apercibimiento FIRME
Amelia LAMISOVSKY Apercibimiento FIRME
Miguelina María Ana GIORDANO Multa $10.000 FIRME
997 100.509/00 Manfisa Mandataria y Financiera S.A. Manfisa Mandataria y Financiera S.A. Multa  $1.000.000 Fallo Sala IV CCAF del 07/08/12 Confirma  FIRME
588 11/09/08 Salomón Carlos CHEB TERRAB Multa $1.000.000 120 Fallo Sala IV CCAF del 07/08/12 Confirma  FIRME
535 28/10/10 José BABOUR Multa $400.000 48 Fallo Sala IV CCAF del 07/08/12 Confirma  FIRME
Osvaldo José Salvador  AMÉNDOLA Absolución FIRME
1187 100.530/06 590 11/09/08 Cambio Cerrito S.A. - Casa de Cambio - Cambio Cerrito S.A. - Casa de Cambio - Llamado de atención FIRME
Marcelo Rafael SUED Apercibimiento FIRME
1166 100.018/06 591 11/09/08 Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Llamado de atención FIRME
108 15/03/10 Vicente Eduardo FERNÁNDEZ Llamado de atención FIRME
1147 100.064/05 636 17/09/08 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. Agencia de Cambio Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. Absolución FIRME
Luis Osvaldo LOPETEGUI Absolución FIRME
1172 100.026/06 Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A.- Casa de Cambio - Sergio Jacobo POLITE Llamado de atención FIRME
642 18/09/08 Esther HUBERMAN Llamado de atención FIRME
442 10/09/10 Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A. - Casa de Cambio - Apercibimiento FIRME
Ángel SAFERSTEIN Apercibimiento FIRME
1143 100.984/05 643 18/09/08 Banco Macro Bansud S.A. (ex Banco Bansud S.A.) Leonardo ANIDJAR Llamado de atención FIRME
Augusto Manuel ESCALANTE JUANES Llamado de atención FIRME
Jorge HIERRO MOLINA Llamado de atención FIRME
Ricardo Héctor ARRIAZU Llamado de atención FIRME
Fernando QUIROZ ROBLES Llamado de atención FIRME
Enrique Julio ZORRILLA FULLAONDO Llamado de atención FIRME
Carlos Alberto o Carlos Fabian ETCHEVERRIGARAY Llamado de atención FIRME
Salvador VILLAR o Salvador VILLAR MERCADO Llamado de atención FIRME
Raúl Armando ANAYA o Raúl Armando ANAYA ELIZALDE Llamado de atención FIRME
Pablo SILVA RODRÍGUEZ Apercibimiento FIRME
Carlos Eduardo LOMBARDI Absolución FIRME
José Francisco ARCE TARACENA Absolución FIRME
858 105.060/88 Banco de la Provincia de Jujuy Banco de la Provincia de Jujuy Multa $119.000 NO FIRME
Raúl José GOMEZ Multa $119.000 FIRME
Humberto Javier BOFFANO Multa $54.000 Informado por Inf N° 247/497/10 - fallecido desde el 15/07/08
Marcelo QUEVEDO CARRILLO Multa $49.000 Fallo Sala III CCAF del 10/07/13 Caducidad de instancia FIRME
Francisco Humberto GUAYMAS Extinción de la acción sumarial FIRME
Juan Carlos CONTRERAS Multa $44.000 FIRME
644 18/09/08 Enrique Horacio NAZARIO Multa $32.000 Fallo Sala III CCAF del 10/07/13 Caducidad de instancia FIRME
28 29/10/09 Carlos Alberto BARNI Multa $29.000 NO FIRME
31 03/11/09 Carlos José SPARVOLI Multa $26.000 Fallo Sala III CCAF del 10/07/13 Caducidad de instancia FIRME
Juan Genaro BRIZUELA Multa $17.000 NO FIRME
Francisco Ernesto ZAMAR Extinción de la acción sumarial FIRME
Armando Eduardo FERNÁNDEZ Absolución
Ildelfonso ALSINA Absolución FIRME
Carlos Alejandro VARGAS Absolución FIRME
Leonel Francisco PALOMARES Absolución FIRME
Alberto Miguel MATUK Absolución FIRME
1058 100.491/02 645 18/09/08 C.A. Arlabosse y Cía. S.A. - Agencia de Cambio - C.A. Arlabosse y Cía. S.A. - Agencia de Cambio - Multa $50.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/09/10 Confirma FIRME
Carlos Alberto ARLABOSSE Multa $70.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/09/10 Confirma FIRME
Estela Adriana GRZONA Multa $50.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/09/10 Confirma FIRME
Juan Pablo BUGNER Multa $50.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/09/10 Confirma FIRME