Sumarios Financieros

2009

2014 a la actualidad | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
1258 101.015/08 1 (Presidencia) 15/01/09 BBVA Banco Francés S.A. BBVA Banco Francés S.A. Multa $10.000 Fallo CCAF del 16/12/10  Confirma FIRME
1262 101.284/08 2 (Presidencia) 15/01/09 Banco Itaú Argentina S.A. Banco Itaú Argentina S.A. Multa $10.000 Fallo Sala I CCAF del 09/08/11 Revoca FIRME
1267 101.285/08 3 (Presidencia) 15/01/09 Banco Macro S.A. Banco Macro S.A. Multa $10.000 Fallo CCAF del 06/07/10 Confirma FIRME
1264 101.281/08 4 (Presidencia) 15/01/09 Banco Credicoop Coop. Ltdo. Banco Credicoop Coop. Ltdo. Multa $10.000 FIRME
1266 101.283/08 5 (Presidencia) 15/01/09 Banco Patagonia S.A. Banco Patagonia S.A. Multa $10.000 FIRME
1265 101.282/08 6 (Presidencia) 15/01/09 Banco Piano S.A. Banco Piano S.A. Multa $10.000 Fallo CCAF del 04/11/10 Confirma FIRME
1259 101.013/08 7 (Presidencia) 15/01/09 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Multa $10.000 FIRME
1260 101.279/08 12 (Presidencia) 19/01/09 Standard Bank Argentina S.A. Standard Bank Argentina S.A. Multa $10.000 Fallo Sala I CCAF del 09/08/11 Revoca FIRME
1261 101.280/08 13 (Presidencia) 19/01/09 Citibank N.A. Citibank N.A. Multa $10.000 Fallo Sala II CCAF del 07/12/10 Confirma FIRME
1078 100.446/02 18 16/10/09 ex Banco Banex S.A. (actualmente Banco Supervielle S.A.) Crescencio Carlos LAVENA Extinción por fallecimiento FIRME
Banco Supervielle S.A. (como absorvente de Banco Banex S.A.) Multa $100.000 Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca FIRME
Hugo BASSO Multa $100.000 Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca FIRME
Carlos Martín NOEL Multa $100.000 Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca FIRME
Marcos BALL Multa $100.000 Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca FIRME
Flavio SIMONOTTO Multa $80.000 Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca FIRME
1079 100.117/03 Dinar S.A. Cambio, Bolsa y Turismo  Dinar S.A. Cambio, Bolsa y Turismo  Multa $246.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma FIRME
Julio Emilio RUIZ DE LOS LLANOS Multa $246.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma FIRME
Miguel Ángel DESIMONE Multa $220.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma FIRME
Adrián José Luis MARTINI Multa $220.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma FIRME
20 20/10/09 Matías ULIVARRI Multa $85.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma FIRME
338 08/08/12 Carlos Arturo ULIVARRI Multa $85.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma FIRME
Alfredo Ariel DEL MONTE Multa $85.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma FIRME
Julio Alberto IBARGUREN Multa $85.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma FIRME
Silvia Adriana TONCOVICH Multa $85.000 Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma FIRME
825 104.747/87 Banco Mayo Coop. Ltdo. Isaac CHOMER Prescripción de la acción FIRME
Banco Mayo Coop. Ltdo. Multa $160.000 FIRME
José SETTON Multa $160.000 12 Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma FIRME
Víctor Jorge SALMUN Multa $160.000 12 Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma FIRME
Salomón COHEN SABBAN Extinción por fallecimiento FIRME
David MESRI Multa $160.000 12 FIRME
Luis Moisés SUEZ Multa $160.000 12 FIRME
Julio MASRI Extinción por fallecimiento FIRME
Juan SELEM Extinción por fallecimiento FIRME
33 03/11/09 Salvador CATAIFE Multa $160.000 12 Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma FIRME
205 09/05/12 Isaac Hugo GOLBER Multa $160.000 12 Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma FIRME
Carlos Víctor ABIAD Multa $160.000 12 Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma FIRME
Isac Jorge YACAR Multa $160.000 12 FIRME
Rafael DIRZICH Extinción por fallecimiento FIRME
Isaac SALEM Multa $160.000 12 Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma FIRME
José SAMRA Multa $160.000 12 FIRME
Víctor Manuel CUGNIET BAU Multa $138.000 12 FIRME
Mario JOAQUIN Multa $115.000 12 Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma FIRME
Enrique SETTON Extinción por fallecimiento FIRME
Máximo CHAIO Multa $115.000 12 Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma FIRME
1263 101.278/08 41 (Presidencia) 05/02/09 Banco Comafi S.A. Banco Comafi S.A. Multa $10.000 Fallo Sala II CCAF del 09/08/11 Revoca FIRME
1082 100.641/03 49 17/11/09 Libres Cambio S.A. Libres Cambio S.A. Multa $70.000 FIRME
Diego Eduardo LÓPEZ Multa $70.000 FIRME
Carlos LÓPEZ VEIGA Multa $40.000 FIRME
Martín Eugenio LÓPEZ Multa $40.000 FIRME
779 102.058/87 Caja La Industrial Sociedad Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. Norberto SVARINSKI Extinción por fallecimiento FIRME
Rubén ROZENVASER o ROSENVASER Extinción por fallecimiento FIRME
Daniel GOFMAN Absolución FIRME
Héctor CLEIMAN Absolución FIRME
Alberto MALCHINSKY Absolución FIRME
Alberto REICH Absolución FIRME
Juan José SVARINSKI o SVARINSKY Absolución FIRME
León STEIN Absolución FIRME
Gregorio SCHNEIDER Absolución FIRME
Sidney José MARQUES Absolución FIRME
Miguel DE BASILY Absolución FIRME
Ramón LÓPEZ Absolución FIRME
Néstor José MEITIN Absolución FIRME
Jacobo WAINBERG Absolución FIRME
69 (Presidencia) 03/03/09 Philippe Jacques Pierre ALLEMAND Absolución FIRME
163 26/04/11 Italo Ricardo MORELLI Absolución FIRME
Jorge Miguel BARBELLA Absolución FIRME
Nelson Jorge ROCA ANIDO Absolución FIRME
Marcelo GLUSMAN Absolución FIRME
Luis Alberto LINDENBOIM Absolución FIRME
Rosa Irene BURGOS Absolución FIRME
Szabsaj o Szbsaj BENDER Extinción por fallecimiento FIRME
Caja La Industrial Sociedad Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. (actualmente Nuevo Banco Industrial de Azul S.A.) Multa $54.000 FIRME
Israel YANKELEVICH Multa $35.000 FIRME
Adolfo GOFMAN Extinción por fallecimiento FIRME
Isaac GOREMBERG Multa $35.000 FIRME
Alberto Horacio TATARSKY Multa $60.000 NO FIRME
786 103.173/86 La Inversora Bahiense S.A. Cía. Financiera (e.l.) Dora Rosa BERTINELLI DE TORQUATTI Extinción por fallecimiento FIRME
Fernando ELÍAS Extinción por fallecimiento FIRME
La Inversora Bahiense S.A. Cía. Financiera (e.l.) Archivo FIRME
Gustavo Fabián ELÍAS Absolución FIRME
José Mario ENTERRÍOS Absolución FIRME
Néstor Mario GONZÁLEZ Absolución FIRME
Oscar Iván DUKART Absolución FIRME
Manuel Emilio SANTAMARÍA Extinción por fallecimiento FIRME
73 (Presidencia) 03/03/09 Norberto Julio SARNARI Extinción por fallecimiento FIRME
147 30/03/11 José Antonio GORDOVIL Multa $298.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 03/05/10 Confirma FIRME
203 06/05/10 Adrián Fernando SANTAMARÍA Multa $209.000 24 Fallo Sala II CCAF del 16/11/10 Confirma FIRME
Hilda Norma OTERO DE ELÍAS Multa $200.000 24 Fallo Sala II CCAF del 16/11/10 Confirma FIRME
Jorge Eduardo COTABARREN Multa $200.000 24 FIRME
Cataldo Héctor CENTINEO Extinción por fallecimiento FIRME
Roberto Hugo PRIETO Multa $193.400 12 FIRME
Norberto Daniel MONTEVERDE Multa $129.100 12 FIRME
Alejandro Oscar SINIGAGLIA Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 03/05/10 Confirma FIRME
Marcelo Carlos JUNCA Multa $60.000 Fallo Sala II CCAF del 16/11/10 Confirma FIRME
1061 100.141/03 126 (Presidencia) 07/04/09 BBVA Banco Francés S.A. Héctor Eduardo GATTO Absolver FIRME
Jorge Gustavo ALLEN Absolver FIRME
Néstor Alfredo GARÍN Absolver FIRME
Rodolfo Ángel PANDIANI Absolver FIRME
Jorge Luis RISSO Absolver FIRME
Juan Carlos ALONSO Absolver FIRME
Roberto MÚSICO Absolver FIRME
Avelino MARTÍNEZ Absolver FIRME
Carlos BARRETO Absolver FIRME
Raúl MAURICIO Absolver FIRME
Eduardo José BAVIERA Absolver FIRME
BBVA Banco Francés S.A. $30.000 FIRME
806 105.292/87 Cerromar S.A. (antes Cerromar Compañía Financiera S.A.) Alberto Luis LAMURAGLIA Extinción por fallecimiento FIRME
Hugo Enrique MARIN Absolución FIRME
Cerromar S.A. (antes Cerromar Compañía Financiera S.A.) Multa solidaria $372.000 NO FIRME
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. NO FIRME
148 (Presidencia) 07/05/09 Raúl Eduardo LAMURAGLIA Multa $372.000 48 NO FIRME
134 05/04/10 Rubén Norberto BRADOZZA Multa $312.000 36 NO FIRME
329 30/07/10 Luis Mariano FONTANA Extinción por fallecimiento FIRME
Luis David GUTIÉRREZ Multa $272.000 36 NO FIRME
Carlos Guillermo MAQUEDA Multa $272.000 36 NO FIRME
Miguel Ángel LÓPEZ Multa $200.000 24 NO FIRME
Noemí BATLLE DE LAMURAGLIA Multa $152.000 12 NO FIRME
772 102.386/86 Banco de la Provincia de Buenos Aires Alejandro Bernardo ARAOZ Excluir por fallecimiento FIRME
Jorge Manuel SANTIAGO Absolución FIRME
Carlos Alfredo SAGUES Absolución FIRME
Banco de la Provincia de Buenos Aires Multa $126.000 Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca FIRME
Felisa Josefina MICELI Multa $85.500 Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca FIRME
149 (Presidencia) 18/05/09 Aldo FERRER Multa $85.500 Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca FIRME
58 24/11/09 Hugo Bautista BALDI Multa $85.500 Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca Infomado por Inf. N° 247/194/12 del 13/08/12 Extinción por fallecimiento FIRME
Mario Augusto RAITERI Multa $85.300 Informado por Inf. N° 247/35/11 del 09/02/11 Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Pablo ZANETTI Multa $80.500 Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca FIRME
Miguel Carlos RECALDE Multa $80.500 Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca FIRME
Antonio CASTELLO Apercibimiento FIRME
829 101.342/87 Banco de la Provincia de San Luis actualmente Banco Supervielle S.A. Luis Antonio AMITRANO Prescripción de la acción FIRME
Vicente CAGNINA Extinción por fallecimiento FIRME
240 (Presidencia) 11/08/09 Banco Supervielle S.A. Multa $168.000 FIRME
182 27/04/10 Luis Jorge AIMALE Extinción por fallecimiento FIRME
360 22/08/12 Mario Franco CARIGNANO Multa $164.000 Fallo Sala II CCAF del 15/10/13 Confirma FIRME
Mariano Antonio RODRIGUEZ Multa $58.000 Fallo Sala II CCAF del 15/10/13 Confirma FIRME
1184 100.373/06 256 (Presidencia) 12/08/09 Longueira y Longueira S.A. Manuel CORBACHO MONTEAGUDO Absolución FIRME
Longueira y Longueira S.A. Apercibimiento FIRME
Genaro Longueira Apercibimiento FIRME
Perfecto Pedro LONGUEIRA Llamado de antención FIRME
Adolfo Héctor BALLESTRACCI Llamado de antención FIRME
1069 100.023/03 293 (Presidencia) 03/09/09 Nuevo Banco de la Rioja S.A. Nuevo Banco de la Rioja S.A. Multa $300.000 Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma FIRME
Néstor Carlos ICK Multa $300.000 Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma FIRME
Jorge Rodolfo GONZÁLEZ Multa $300.000 Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma FIRME
Gustavo Eduardo ICK Multa $300.000 Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma FIRME
Luis RIAL Multa $100.000 Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma FIRME
Gustavo Martín CASAGRANDE Multa $50.000 Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma FIRME
1068 100.160/02 HSBC Bank Argentina S.A. Luis Alberto AMARILLA Absolución FIRME
Rodrigo Martín STIGLIANO Absolución FIRME
Mariano Martín VALLADARES Absolución FIRME
Robert Richard FROUDE Absolución FIRME
Gustavo Juan PECORA Absolución FIRME
Vicente Aurelio GONZALEZ Absolución FIRME
Carlos Martín LESPADA Absolución FIRME
Raúl Alberto SOTA Absolución FIRME
Luis Alberto GALEAZZI Absolución FIRME
Charles MASON o MASSON Absolución FIRME
David Peter Dallas LEIGHTON Absolución FIRME
295 (Presidencia) 03/09/09 Manuel Bernardino OTERO Absolución FIRME
106 15/03/10 Arturo DIAZ TAIBO Multa $30.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca FIRME
Pablo Paulino CONGO Multa $30.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca FIRME
Guillermo LARCHER Multa $30.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca FIRME
Mario Alberto CORTI Multa $30.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca FIRME
Guillermo Raúl DE LA PEÑA Multa $30.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca FIRME
HSBC Bank Argentina S.A. Multa $70.000 Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Confirma FIRME