Sumarios Financieros

2012

2014 a la actualidad | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
1139 100.664/05 1 06/01/12 Cambios Norte S.A. Cambios Norte S.A. C.U.I.T. N° 30-53492203-1 Multa  $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12  Confirma. FIRME
Osvaldo Esteban AGÜERO D.N.I. N° 4.409.914 Multa $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12  Confirma. FIRME
Jorge Alberto SLATAPOLSKY L.E. N° 4.552.211 Multa $75.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12  Confirma. FIRME
Adriana Elena COCA L.C. N° 4.471.347 Multa $75.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12  Confirma. FIRME
Andrea Karina EDREIRA D.N.I. N° 21.002.534 Multa $75.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12  Confirma. FIRME
751 101.321/85 124 15/03/12 Banco del Interior y Bs. As. S.A. Daniel Celestino GONZALEZ L.E. N° 4.435.978 Extinción FIRME
Joaquín FERNANDEZ  L.E. N° 239.946 Extinción FIRME
Juan Carlos BUERE  D.N.I. N° 10.141.583 Extinción FIRME
Federico Luis AMADEO  L.E. N° 4.246.142 Extinción FIRME
Jorge WEHBE L.E. N° 2.959.360 Extinción FIRME
Armando FEJLER L.E. N° 4.584.734 Extinción FIRME
Alberto Pablo CARDENAS L.E. N° 4.280.809 Prescripción FIRME
Juan Carlos MOLINA  L.E. N° 4.358.039 Prescripción FIRME
Juan Carlos PACE D.N.I. N° 4.389.427 Prescripción FIRME
Carlos Oscar PIÑEYRO  L.E. N° 4.288.617 Prescripción FIRME
Adrián Felipe PERES  L.E. N° 4.385.743 Absolución FIRME
Banco del Interior y Bs. As. S.A. C.U.I.T. N° 30-50000616-8 Multa  $5.226.000 NO FIRME
Alfredo Leonidas SPILZINGER  L.E. N° 4.270.974 Multa e inhab.   $3.316.000 96 NO FIRME
Rodolfo Aníbal NOGUERA  L.E. N° 4.440.676 Multa e inhab.   $3.192.000 96 NO FIRME
Antonio ESTRANY GENDRE  L.E. N° 4.179.141 Multa e inhab.   $2.620.000 72 NO FIRME
Carlos María REGUNAGA  L.E. N° 4.417.317 Multa e inhab.   $2.453.000 72 NO FIRME
Luis Alberto REMAGGI ALBERRO  D.N.I. N° 10.627.437 Multa e inhab.   $1.910.000 60 NO FIRME
Ricardo Mario RODRIGUEZ  D.N.I. N°  11.340.924 Multa e inhab.   $1.693.000 42 NO FIRME
Martín RUETE AGUIRRE  C.I. N° 4.528.205 Multa e inhab.   $1.611.000 42 NO FIRME
María Teresa PINTOS  L.C. N° 4.921.200 Multa e inhab.   $1.496.000 36 Fallo Sala I CCAF 13/08/15 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 124/12. FIRME
Luis Oscar VITTORI  L.E. N° 7.769.526 Multa e inhab.   $1.417.000 36 NO FIRME
Carlos Norberto CORREA  L.E. N° 4.384.661 Multa e inhab.   $1.398.000 36 NO FIRME
Juan Carlos OTTOLENGHI L.E. N° 4.171.523 Multa e inhab.   $694.000 18 Fallo Sala I CCAF del 13/08/15 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 124/12. FIRME
Alberto Jorge CLOSE L.E. N° 4.398.206 Multa e inhab.   $680.000 18 NO FIRME
Martín Wilfredo DEDEU  L.E. N° 4.371.673 Multa $383.000 Fallo Sala I CCAF del 13/08/15 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 124/12. FIRME
Teresa Cristina ROSCIANO  D.N.I. N° 10.383.172 Multa $286.000 NO FIRME
Francisco Osvaldo ARROYO  D.N.I. N° 4.114.951 Multa $276.000 NO FIRME
Carlos Oscar PIÑEYRO  L.E. N° 4.288.617 Multa $230.000 NO FIRME
Roberto Angel ROSCIANO  L.E. N° 8.511.226 Multa $221.000 NO FIRME
Edgardo Rubén ZALAZAR  D.N.I. N°10.524.000 Multa $120.000 FIRME
Néstor Gabriel JUSID  D.N.I. N° 13.271.275 Multa $110.000 FIRME
Mariano Francisco CID ANTON  C.I. N° 9.449.862 Multa $62.000 FIRME
Eduardo Arturo TEISAIRE  D.N.I. N° 4.383.191 Multa $14.000 FIRME
1008 100.009/99 135
292
20/03/12

12/07/12
Ex Banco Mendoza S.A. ex-BANCO MENDOZA S.A Multa  $360.000 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Raúl Juan Pedro MONETA  L.E. N° 4.433.056 Multa  $360.000 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Benito Jaime LUCINI L.E. N° 4.778.243 Multa  $360.000 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Jorge Saúl MALDERA  D.N.I. N° 10.923.833 Multa  $360.000 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Jacques MATAS  C.I. N° 5.407.576 Multa  $302.000 FIRME
Alberto BANDE  L.E. N° 4.403.798 Multa  $254.000 FIRME
Emilio Luis MAGNAGHI SOLER  L.E. N° 8.146.345 Multa  $254.000 FIRME
Hugo Roberto EMILI  L.E. N° 6.888.466 Multa  $242.000 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Eduardo Antonio LEDE  C.I. N° 7.697.242 Multa  $204.000 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Rodolfo Oscar MON  D.N.I. N° 8.316.713 Extinción por fallecimiento FIRME
Pablo Juan LUCINI  D.N.I. N° 14.602.655 Multa  $77.000 FIRME
Héctor José LOPEZ  D.N.I. N° 6.860.183 Multa  $58.000 FIRME
Luis María CASERO  D.N.I. N° 6.146.941 Multa  $58.000 FIRME
Juan Carlos Angel YEMMA  L.E. N° 4.412.380 Multa  $58.000 FIRME
Jorge Ramón MENENDEZ  D.N.I. N° 6.876.420 Multa  $52.000 FIRME
Ernesto Joaquin PEREZ CUESTA Extinción FIRME
Jorge Enrique RIVAROLA Extinción FIRME
1154 100.865/05 164 29/03/12 Banco de la Provincia del Neuquen S.A. Banco de la Provincia del Neuquen S.A. C.U.I.T. N° 30-50001404-7 Multa  $168.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
Carlos Alberto SANDOVAL  D.N.I. N° 10.951.592 Multa  $168.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
Rubén ANDRIAN  D.N.I. N° 14.346.898 Multa  $168.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
Oscar Raúl OLIVA  D.N.I. N° 10.602.168 Multa  $168.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
Félix RACCO  D.N.I. N° 12.727.349 Multa  $168.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
José Luis FALLETI  D.N.I. N° 14.346.913 Multa  $168.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
Pablo Augusto PRENNA  D.N.I. N° 20.793.541 Multa  $84.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
Alberto JURIJIW D.N.I. N° 14.405.290 Multa  $70.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
Guillermo Ignacio REZÁVAL  D.N.I. N° 10.548.716 Multa  $64.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
Sonia Mabel LARA  D.N.I. N° 14.349.885 Multa  $35.000 Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. FIRME
1148 100.906/04 165
386
29/03/12

30/08/12
Barujel S.A. Casa de Cambio BARUJEL S.A. - Casa de Cambio - Viajes Internacionales C.U.I.T. N° 30-56270574-7 Multa  $50.000 FIRME
José BARUJEL  D.N.I. N° 6451710 Multa  $50.000 FIRME
Amelia LAMISOVSKY DE BARUJEL D.N.I. N° 3.231.605 Extinción por fallecimiento FIRME
1160 100.305/04 199 08/05/12 Cambios Trade Travel S.A. Cambios Trade Travel S.A. C.U.I.T. N° 33-55864332-9 Multa  $139.000 FIRME
Elio Alejandro HANNA D.N.I. N° 16.130.321 Multa  $139.000 FIRME
Gustavo Carlos COTTON D.N.I. N° 16.130.324 Multa  $120.000 FIRME
1163 11.276/04 209 10/05/12 Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. Rosario ABBATE   Multa Absolución     FIRME
Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. CUIT N° 30-54041008-5 Multa $280.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
Miguel Jorge RUTENBERG  L.E. N° 4.432.904 Multa $280.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
Salomón GARBER  D.N.I.  N° 8.634.625 Multa $280.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
Juan ERNST  L.E. N° 4.600.823 Multa $280.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
José Luis AZUBEL  L.E. N° 8.267.636 Multa $210.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
León SKURA  L.E. N° 4.141.024 Multa $210.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
Herberto ERNST  D.N.I. N° 5.618.550 Multa $105.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
Ernesto Alberto CALVO  L.E. N 4.510.728  Multa $90.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
Jorge YEDAIDE L.E. N° 4.979.931 Multa $72.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
Justo José MEANA L.E. N° 7.668.199 Multa $65.000   Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Confirma. FIRME
Guillermo DAIEZ L.E. N° 4.156.832 Multa $58.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
Jorge Luis RODRIGUEZ L.E. N° 12.299.423 Multa $26.000   Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. FIRME
Teodoro LONDNER   Multa Extinguida la acción     FIRME
1164 100.507/04 226 24/05/12 Giovinazzo S.A. Giovinazzo S.A. C.U.I.T. N° 30-52278379-7 Multa  $98.000 Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 70.000. FIRME
Pablo GIOVINAZZO D.N.I. N° 20.201.400 Multa  $103.600 Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 70.000. FIRME
Laura GIOVINAZZO D.N.I. N° 20.893.306 Multa  $103.600 Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 70.000. FIRME
Nilda Haydee FALCÓN DE GIOVINAZZO D.N.I. N° 3.730.427 Multa  $70.000 Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 30.000. FIRME
Valeria Fabiana FERNÁNDEZ D.N.I. N° 21.138.555 Multa  $33.600 Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 10.000. FIRME
1161 100.457/05 235 12/06/12 Cambio Topaz S.R.L. Cambio Topaz S.R.L. C.U.I.T N° 30-61551512-0 Multa  $28.000 FIRME
Juan David GRYNSZPANCHOLC  D.N.I. N° 11.410.306 Multa  $28.000 FIRME
Simón Isaac GRYNSZPANCHOLC L.E. N° 8.479.846 Multa  $28.000 FIRME
Brian Axel GRYNSZPANCHOLC  D.N.I. N° 23.472.094 Llamado de atención FIRME
1036 100.061/02 261 11/07/12 Banco de la Provincia del Neuquén  Banco de la Provincia del Neuquén  C.U.I.T. N° 30-50001404-7 Multa $168.000 Fallo Sala II CCAF 26/11/13 Confirma. FIRME
Oscar Raúl OLIVA D.N.I. N° 10.602.168 Multa $89.000 FIRME
Pablo Augusto PRENNA  D.N.I. N° 20.793.541 Multa $89.000 FIRME
José Ricardo CALA  D.N.I. N° 10.891 226 Multa $79.000 FIRME
Manuel Isaac Enriquez D.N.I. N° 7.293.513 Multa $79.000 FIRME
Néstor Dario DEL CAMPO  D.N.I. N° 20.280.438 Multa $74.000 FIRME
Luis Alberto MANGANARO D.N.I. N° 17.238.895 Multa $74.000 FIRME
Rubén ANDRIAN  D.N.I. N° 14.346.898 Multa $74.000 FIRME
Carlos Alberto SANDOVAL  D.N.I. N° 10.951.592 Multa $74.000 FIRME
Guillermo José CARNELLI D.N.I. N° 11.371.883 Multa $66.000 FIRME
Omar Santigao NEGRETTI L.E. N° 6.873.375 Multa $66.000 FIRME
Marcos Trinidad ALFONSO o ALFONSO PERINETTI D.N.I. N° 18.606.422 Multa $66.000 FIRME
Juan José ROMERO  L.E. N° 8.512.038 Multa $58.000 FIRME
José Manuel OSER D.N.I. N° 13.665.300 Multa $58.000 FIRME
Teresa LLEDÓ D.N.I. N° 17.575.105 Multa $54.000 FIRME
1170 100.482/06 334 08/08/12 Banco Hipotecario S.A. Banco Hipotecario S.A. C.U.I.T. N° 30-50001107-2 Absolución FIRME
Clarisa Diana LIFSIC  D.N.I. N° 16.247.555 Absolución FIRME
Eduardo sergio ELSZTAIN  D.N.I. N° 14.014.114 Absolución FIRME
Julio Augusto MACCHI L.E. N° 4.316.923 Absolución FIRME
Carlos Bernardo PISULA L.E. N° 4.699.992 Absolución FIRME
Edgardo Luis José FORNERO  D.N.I. N° 10.201.571 Absolución FIRME
Federico León BENSADÓN  D.N.I. N° 4.100.916 Absolución FIRME
Miguel Alberto KIGUEL  D.N.I. N° 10.962.853 Absolución FIRME
Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK  D.N.I. N° 12.945.351 Absolución FIRME
Guillermo Horacio SORONDO L.E. N° 7.836.589 Absolución FIRME
Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL  D.N.I. N° 17.839.042 Absolución FIRME
Ernesto Manuel VIÑES  L.E. N° 4.596.798 Absolución FIRME
Saúl ZANG  D.N.I. N° 4.533.949 Absolución FIRME
Néstor Luis FUKS L.E. N° 4.441.746 Absolución FIRME
Nicolás DILERNIA  L.E. N° 4.258.807 Absolución FIRME
José Daniel ABELOVICH  D.N.I. N° 12.076.652 Absolución FIRME
Ricardo FLAMMINI D.N.I. N° 4.351.316 Absolución FIRME
Gabriel Gustavo SAIDÓN D.N.I. N° 12.380.145 Absolución FIRME
1171 100.606/04 335 08/08/12 Ex Casa de Cambio Divisar S.A. Ex Casa de Cambio Divisar S.A C.U.I.T. N° 30-68584326-5 Multa  $2.000.000 FIRME
Francisco Rafael SPAGNUOLO  D.N.I. N° 4.489.560 Multa e inhab. $2.000.000 120 FIRME
Marcelo Adrián SPAGNUOLO  D.N.I. N° 16.492.805 Multa e inhab. $2.000.000 120 FIRME
Santiago Héctor SPAGNUOLO  D.N.I. N° 92.288.972 Multa e inhab. $927.000 60 FIRME
Susana Beatriz HOFFMANN  D.N.I. N° 14.087.849 Multa  $185.000 Fallo Sala II CCAF del 05/08/14 Confirma. FIRME
Santiago Luis STOPPA  D.N.I. N° 14.602.865 Multa  $115.000 FIRME
Gustavo Antonio HAUCHAR  D.N.I. N° 18.318.983 Multa  $100.000 FIRME
Marcela PANFOLI  D.N.I. N° 14.750.903 Apercibimiento FIRME
Oscar Eduardo NALLIM Absolución FIRME
855 100.723/93 344 09/08/12 Formofin S.A. Cia. Fin. Sergio Mariano Cupertino POBLETE VINAIXA D.N.I. N°  92.196.535 Multa  $560.000 FIRME
Ricardo Oscar LATESSA D.N.I. N° 12.814.606 Multa  $560.000 FIRME
Omar Ubaldo CAYETANO D.N.I. N° 10.642.600 Multa  $545.900 Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. FIRME
Roberto Santiago MAIALE D.N.I. N° 13.086.719 Multa  $280.000 Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. FIRME
Rogelio Marcos GOLDFEDER D.N.I. N° 10.155.541 Multa  $272.500 Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. FIRME
Marta Ester LEMA D.N.I. N° 11.815.701 Multa  $272.500 Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. FIRME
Héctor Jorge MARSILLI D.N.I. N° 8.649.307 Multa  $220.000 Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. FIRME
Horacio Delfor CUFRÉ L.E. N°  4.953.497 Absolución FIRME
Eduardo Juan ZANARDI D.N.I. N° 4.697.083 Extincion FIRME
Formofin S.A. Cia. Fin. D.N.I. N° 4.697.083 Exclusión FIRME
1182 100.352/06 433 27/09/12 Forexcambio S.A. Forexcambio S.A. C.U.I.T. N° 30-57507585-8 Multa  $700.000 NO FIRME
Alejandro Guillermo CEBALLOS  D.N.I. N° 13.711.423 Multa e inhab.  $700.000 48 NO FIRME
Guido Angel DE CARLO  D.N.I. N° 20.426.123 Multa e inhab.  $520.000 36 NO FIRME
Onofre FERREYRA  L.E. N° 4.580.289 Multa  $15.000 NO FIRME
1175 100.029/06 441 03/10/12 Arpenta Cambios S.A. Arpenta Cambios S.A. C.U.I.T. N° 30-51631057-6 Multa  $100.800 FIRME
Héctor Luis SCASSERRA  L.E. N° 4.445.855 Multa  $100.800 FIRME
 Miguel Eduardo IRIBARNE L.E. N°7.760.891 Multa  $100.800 FIRME
Rodolfo Enrique GODAR  L.E. N° 5.071.417  Absolución FIRME
1216 100.382/07 461 29/10/12 Forexcambio S.A. Forexcambio S.A. C.U.I.T. N° 30-57507585-8 Multa  $855.000 NO FIRME
Alejandro Guillermo CEBALLOS  D.N.I. N° 13.711.423 Multa e inhab.  $855.000 48 NO FIRME
Guido Angel DE CARLO  D.N.I. N° 20.426.123 Multa e inhab.  $754.000 36 NO FIRME
Aníbal Osvaldo MARTINEZ  D.N.I. N° 18.064.763 Multa  $52.000 NO FIRME
Onofre FERREYRA  L.E. N° 4.580.289 Multa $16.000 NO FIRME
1178 100.318/06 462 29/10/12 Dinar S.A. Cambio DINAR S.A. Cambio, Bolsa y Turismo  C.U.I.T. N° 30-59202754-9 Multa  $211.500 FIRME
Julio Emilio RUIZ DE LOS LLANOS L.E. N° 5.409.781 Multa  $161.500 FIRME
Miguel Ángel DESIMONE  D.N.I. N° 11.548.986 Multa  $148.500 FIRME
Adrián José Luis MARTINI  D.N.I. N° 1 1.944.561 Multa  $148.500 FIRME
Julio Alberto IBARGUREN  D.N.I. N° 14.488.268 Multa  $112.100 FIRME
1185 100.581/04 464 29/10/12 Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. Nuevo Banco Industrial de Azul S.A.  C.U.I.T. N° 30-68502995-9 Multa $200.000 Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. FIRME
José Carlos DE LOS SANTOS  D.N.I. N° 12.604.680 Multa $200.000 Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. FIRME
Jorge Mario VIGLIOTTI  L.E. N° 4.537.832 Multa $150.000 Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. FIRME
Nicolás COYAN D.N.I. N° 24.445.277 Multa $75.000 Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. FIRME
Gustavo Jorge DE ALZAA  D.N.I. N° 14.157.481 Multa $75.000 Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. FIRME
1183 1.236/06 475 01/11/12 Ex -Banco Empresario de Tucuman Coop. Ltdo. Ex -Banco Empresario de Tucuman Coop. Ltdo. C.U.I.T. N° 30-50001589-2 Multa  $112.000 Fallo Sala II CCAF del 11/02/14  Confirma. FIRME
Elio Enzo GIACOSA  L.E. N° 7.017.343 Multa  $112.000 Fallo Sala II CCAF del 11/02/14  Confirma. FIRME
Cesar Manuel RENGEL L.E. N° 7.085.924 Multa  $112.000 Fallo Sala II CCAF del 11/02/14  Confirma. FIRME
Ernesto Hugo MASINO  L.E. N° 7.080.547 Multa  $112.000 Fallo Sala II CCAF del 11/02/14  Confirma. FIRME
Mariano Vicente GHIDARA  D.N.I. N° 11.475.372 Multa  $112.000 Fallo Sala II CCAF del 11/02/14  Confirma. FIRME
Germán Adolfo ANDREOZZI  D.N.I. N° 13.278.935 Multa  $112.000 Fallo Sala II CCAF del 11/02/14  Confirma. FIRME
Abelardo GARCIA  D.N.I. N° 13.066.637 Multa  $112.000 Fallo Sala II CCAF del 11/02/14  Confirma. FIRME
Humberto SANCHEZ  D.N.I. N° 7.046.993 Absolución FIRME
Víctor BONO D.N.I. N° 10.402.242 Absolución FIRME
José Antonio GONZÁLEZ  D.N.I. N° 10.013.173 Absolución FIRME
Carlos FALIVENE  D.N.I. N° 8.097.979 Absolución FIRME
1219 100.993/07 483 08/11/12 Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda C.U.I.T. N° 30-54041008-5 Multa  $300.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. FIRME
Miguel Jorge RUTENBERG L.E. N° 4.432.904 Multa  $300.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. FIRME
Juan ERNST  L.E. N° 4.600.823 Multa  $300.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. FIRME
José Luis AZUBEL  L.E. N° 8.267.636 Multa  $300.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. FIRME
Salomón GARBER  D.N.I. N° 8.634.625 Multa  $250.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. FIRME
León SKURA  L.E. N° 4.141.024 Multa  $250.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. FIRME
Jorge YEDAIDE  L.E. N° 4.979.731 Multa  $179.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14    Confirma. FIRME
Herberto ERNST  D.N.I. N° 5.618.550 Multa $122.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14    Confirma. FIRME
Ernesto Alberto CALVO  L.E. N° 4.510.728 Multa  $100.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14    Confirma. FIRME
Jorge Antonio ARRAYGADA  D.N.I. N° 11.890.767 Multa $63.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14    Confirma. FIRME
Justo José MEANA  L.E. N° 7.668.199 Multa  $48.000 Fallo Sala II CCAF del 12/06/14    Confirma. FIRME
Rosario ABBATE  Absolución FIRME
Teodoro LONDNER Extinción FIRME
1179 100.877/05 485 20/11/12 Thaler Agencia de Cambio S.A. Thaler Agencia de Cambio S.A. C.U.I.T. N° 30-67577387-0 Multa  $70.000 FIRME
Daniel Marcelo BARRAL D.N.I. N° 11.231.054 Multa  $70.000 FIRME
Mario Gerardo FINKELBERG D.N.I. N° 8.244.937 Multa  $70.000 FIRME
Gerardo Darío FINKELBERG D.N.I. N° 21.477.344 Absolución FIRME
Andrea Fabiana BIBÉ D.N.I. N° 21.703.282 Absolución FIRME
1177 100.330/06 486 20/11/12 Finca S.A. Finca S.A. Multa  $400.000 Fallo Sala III CCAF del 03/03/15  Decretó la caducidad de instancia y confirmó. FIRME
Carlos Alberto ARLABOSSE Multa e inhab.  $400.000 24 Fallo Sala III CCAF del 03/03/15  Decretó la caducidad de instancia y confirmó. FIRME
Estela Adriana GRZONA Multa e inhab.  $372.000 24 Fallo Sala III CCAF del 03/03/15  Decretó la caducidad de instancia y confirmó. FIRME
Norberto Mario MONTENEGRO Multa e inhab.  $212.000 12 FIRME
Pablo Martín ARLABOSSE Multa  $120.000 Fallo Sala III CCAF del 03/03/15  Decretó la caducidad de instancia y confirmó. FIRME
857 100.277/94 495 21/11/12 Banco de la Provincia de Tucumán Banco de la Provincia de Tucumán actualmente Ex Unidad Banco Residual Multa $112.000 FIRME
Héctor Ubaldo PÉREZ  L.E.  N° 7.057.667 Exclusión FIRME
Rubén Eduardo GUERRERO D.N.I. N° 10.791.341  Absolución FIRME
José Antonio GOMEZ D.N.I.  N° 12.734.937 Absolución FIRME
Eduardo Norberto GONZALEZ MORENGHI  L.E. N° 7.017.120 Absolución FIRME
Elías LLULIEN YAZBEK  L.E. N° 7.215.406 Absolución FIRME
Eduardo José ORTIZ  L.E. N° 8.099.539 Absolución FIRME
Carlos Javier VILLA  L.E. N° 7.056.270 Absolución FIRME
José María ARMESTO O JARMESTO BUSTOS MORON  C.I.P.F. N° 8.917.552 Absolución FIRME
Julio César RODRIGUEZ REY L.E. N° 08.089.723 Absolución FIRME
872 100.829/89 516 04/12/12 Banco de la Provincia de Misiones Banco de la Provincia de Misiones Multa $1.260.000 NO FIRME
Roberto Teodoro TRUMPLER L.E. N° 4.879.275 Multa $1.211.200 NO FIRME
Ricardo Eleuterio COLLMAN L.E. N° 4.724.971 Multa $757.840 FIRME
Rubén Luis MARTINEZ D.N.I. N° 12.053.600 Multa $606.960 FIRME
Bruno Walter REUTEMANN L.E. N° 3.167.692 Multa $602.320 FIRME
Mario Aníbal RATTI L.E. N° 8.545.333 Multa $602.320 NO FIRME
Ricardo Ramón ARRIOLA L.E. N° 6.300.811 Multa $602.320 NO FIRME
Ernesto SEIDEL D.N.I. N° 7.477.406 Multa $492.000 FIRME
Carlos Alfredo TSCHIRSCH D.N.I. N° 12.387.681 Multa $492.000 NO FIRME
José Ángel JOHANN D.N.I. N° 10.001.439 Multa $474.000 NO FIRME
Pedro Daniel VICENTE L.E. N° 7.585.679 Multa $468.320 FIRME
Ramón Arturo PUCHETTA L.E. N° 7.544.070 Multa $466.800 FIRME
Alejandro Luis ESPERANZA C.I. N° 5.784.078 Multa $446.320 NO FIRME
Hugo Omar BENÍTEZ L.E. N° 8.547.280 Multa $446.320 FIRME
Ernesto René OUDIN L.E. N° 7.546.580 Multa $420.560 NO FIRME
Humberto Gunther MAFFINI D.N.I. N° 7.559.243 Multa $346.280 FIRME
Jorge Antonio ROJAS L.E. N° 8.299.376 Multa $298.000 NO FIRME
Isaac MAZAL L.E. N° 5.104.591 Extinción FIRME
Salomón Antonio MICHITTE L.E. N° 6.854.197 Absolución FIRME
Eduardo Héctor URBIETA D.N.I. N° 13.357.969 Absolución FIRME
Leopoldo Alfredo GROSS L.E. N° 8.407.533 Absolución FIRME
Claudio A. Otaño VILANOVA D.N.I. N° 8.406.071 Absolución FIRME
José Leo KUHLMANN D.N.I. N° 7.481.020 Absolución FIRME
Susana Margarita GÓMEZ DE PALCHEVICH D.N.I. N° 10.291.007 Absolución FIRME
1205 21.061/06 543 11/12/12 Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda C.U.I.T. N° 30-54041008-5 Multa  $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 %.   ($ 50.000). FIRME
Miguel Jorge RUTENBERG  L.E. N° 4.432.904 Multa  $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 50.000. FIRME
Salomón GARBER  D.N.I. N° 8.634.625 Multa  $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 50.000. FIRME
Juan ERNST  L.E. N° 4.600.823 Multa  $70.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 35.000. FIRME
León SKURA  L.E. N° 4.141.024 Multa  $70.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 35.000. FIRME
José Luis AZUBEL  L.E. N° 8.267.636 Multa  $70.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 35.000. FIRME
Ernesto Alberto CALVO L.E. N° 4.510.728 Multa  $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 20.000. FIRME
Justo José MEANA L.E. N° 7.668.199 Multa  $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 20.000. FIRME
Jorge Antonio ARRAYGADA  D.N.I. N° 11.890.767 Multa  $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 20.000. FIRME
Jorge Luis RODRÍGUEZ D.N.I N° 12.299.423 Multa  $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $20.000. FIRME
Teodoro LONDNER Extinción por fallecimiento FIRME